يقول محققو مجلس الشيوخ إن الملياردير ليون بلاك أعطى المزيد من المال لجيفري إبشتاين أكثر مما كنا نعرفه.
- يقول لجنة مجلس الشيوخ إن الملياردير ليون بلاك أعطى المزيد من المال لجيفري إبشتاين أكثر من المعروف.
- وفقًا للجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي ، قام بتحويل 170 مليون دولار إلى حسابات إبشتاين.
- قال بلاك إنه دفع المتهم المتهرب من الجنس للحصول على المشورة الضريبية. السناتور رون وايدن متشكك.
كان الملياردير ليون بلاك أكثر مسؤولية عن ثروة جيفري إبشتاين الواسعة مما كان معروفًا سابقًا ، وفقًا لتحقيق لجنة مجلس الشيوخ.
قال السناتور الأمريكي رون وايدن في رسالة إلى أقسام العدل والخزانة الأمريكية هذا الأسبوع – إن الملياردير المليونير والمدير التنفيذي السابق لإدارة أبولو العالمية ، قاموا بتقديم 170 مليون دولار إلى خزائن Epstien على مدار خمس سنوات.
يبدو أن تحقيقًا بتكليف من مجلس إدارة أبولو قد فاته 12 مليون دولار من عمليات النقل ، والتي اكتشفها المحققون العاملين في لجنة تمويل مجلس الشيوخ الأمريكية.
أدى تحقيق Apollo ، الذي أجرته شركة المحاماة Dechert LLP ، إلى استقالة Black في عام 2021 من شركة الاستثمار التي قام بها.
كما لم يكن من الواضح لماذا لم يرفع البنك الذي يتعامل مع مبلغ 170 مليون دولار في عمليات النقل أي أعلام حتى أشهر بعد اعتقال إبستين بتهمة الاتجار بالجنس في عام 2019 ، كما كتب وايدن.
وكتب وايدن: “لم يصنع البنك ملفات متعلقة بمعاملات الأسود وإبشتاين حتى سبع سنوات بعد بدء المعاملات في عام 2013”. “في الواقع ، أبلغ البنك لأول مرة عن المدفوعات من الأسود إلى إبشتاين بعد أكثر من ثمانية أشهر من القبض على إبشتاين بتهمة الاتجار بالجنس التي تنطوي على الفتيات دون السن القانونية.”
سأل وايدن ، وهو نائب ديمقراطي يمثل أوريغون ، المدعي العام الأمريكي باميلا بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسين ، لتسليم الوثائق المتعلقة بالتحويلات بحلول 27 مارس ، بما في ذلك من “وثائق إبشتاين” التي وعدت بوندي بالجمهور.
تعرضت علاقة بلاك مع إبشتاين للتدقيق وسط إلقاء القبض على تجار الجنس المتهمين لعام 2019 والانتحار. ترك إبشتاين عقارًا بقيمة حوالي 630 مليون دولار في وقت وفاته ، وقد تم دفع بعضها منذ ذلك الحين لتعويض ضحاياه.
وفقًا للتحقيق بتكليف من Apollo ، دفع Black Epstein للحصول على المشورة المالية ، بما في ذلك الاستراتيجيات التي وفرت له حوالي 600 مليون دولار من مدفوعات ضريبة الثقة العقارية والأسرة. ساعد إبشتاين أيضًا في إدارة القضايا المتعلقة بمجموعة Black's Fast Works و Yacht و Private Jet ، وفقًا لتقرير Dechert. وقال التقرير أيضًا إن إبشتاين وبلاك قد انخفضا في عام 2016 عندما اعتقد إبشتاين أنه يستحق المزيد من المال.
في رسالته ، أعرب وايدن عن شكوكه في أن نصيحة إبشتاين – التي تركت من الكلية – ستستحق أي شيء ما يقرب من 170 مليون دولار أسود مدفوع الأجر على مدار خمس سنوات.
وكتب وايدن: “بالنسبة لخدماته ، تم دفع مبالغ إبستين التي تجاوزت بكثير ما دفعه Black Praide Professional Advisers في التخطيط الضريبي والعقاري ، والذي يتضمن بعضًا من أكثر المستشارين القانونيين ذات الأسعار المرتفعة في البلاد”. “بمعدل سنوي يتراوح بين 23 إلى 26 مليون دولار في السنة ، كان تعويض إبستين أعلى من المتوسط المدير التنفيذي لشركات Fortune 500.”
تم استخدام أحد حسابات Epstein التي تلقت أموالًا من Black ، Financial Trust Company Inc. ، في عملية إبستين تتبع الجنس ، وفقًا للأدلة المقدمة في محاكمة Ghislaine Maxwell التي تتبع الجنس.
تم نشر السجلات المصرفية في محاكمة Maxwell-الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاتجار بالفتيات إلى إبشتاين لممارسة الجنس-أن إبشتاين استخدم الشركة لدفع ماكسويل. قام بتحويل 30.7 مليون دولار إلى ماكسويل في السنوات التي كانوا فيها معًا. تم إنفاق أكثر من 7 ملايين دولار من هذه الأموال على طائرة هليكوبتر قال المتهمون إن ماكسويل اعتاد على نقل الفتيات إلى إقامة إبستين الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.
في عام 2023 ، دفعت بلاك في وقت لاحق 62.5 مليون دولار لتسوية مطالبات من مكتب المدعي العام في جزر فيرجين الأمريكية المتعلقة بـ “كيف استخدم جيفري إبشتاين الأموال التي دفعها الأسود له لتمويل عملياته جزئيًا في جزر فيرجن الأمريكية” ، وفقًا لنسخة من التسوية التي قام بها وايدن للجمهور.
لم يستجب ممثلو شركة Black و Apollo Global Management و Dechert LLP على الفور لطلبات التعليق.
يمكن أن يؤدي تدقيق وايدن للأسود إلى تعقيد عملية تأكيد مجلس الشيوخ لمرشحي إدارة ترامب.
اختار الرئيس دونالد ترامب ، الذي كان صديقًا لإبشتاين ، ابن بلاك ، بنيامين بلاك ، قيادة شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية ، المعروفة أيضًا باسم DFC.
وفقًا لرويترز ، فكر ترامب في تحويل DFC إلى صندوق للثروة السيادية ، والذي قال إنه يمكنه شراء Tiktok.
كما اقترح Black الأصغر سناً صناديق إعادة صياغة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والتي تم تليينها من قبل مبادرة Elon Musk's Doge ، لتمويل DFC. بموجب خطة Black ، ستستثمر DFC في الدول النامية لتعزيز أهداف السياسة الخارجية بدلاً من إنفاق الأموال على المساعدات.
