غسل الأموال
-
منوعات
الرئيس التنفيذي للالتزام بالبنك الأهلي: البنوك تقوم بتطبيق منهج قائم على تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال
08:18 م السبت 08 يونيو 2024 كتبت- منال المصري:قال إيهاب المصري الرئيس التنفيذي للالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية في البنك الأهلي،…
أكمل القراءة » -
منوعات
محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات.. اليوم
06:29 ص الخميس 06 يونيو 2024 كتب- محمود الشوربجي:تنظر محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 5 أشخاص بتهمة…
أكمل القراءة » -
منوعات
إحباط مخطط 3 أشخاص لغسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على مواطنين
06:46 م الأربعاء 13 مارس 2024 كتب- محمد الصاوي: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية…
أكمل القراءة » -
منوعات
“شقق وعربيات وتأسيس شركات.. ضبط 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه في تجارة العُملة
01:07 ص الخميس 04 يناير 2024 كتب- علاء عمران: اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال…
أكمل القراءة » -
تقنية
الصرصار لا يموت أبدا.. لماذا فشلت محاولات القضاء على العملات المشفرة؟
12:09 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وصفت مجلة إيكونوميست، العملات المشفرة، بأنها صناعة غير قابلة للتدمير، بعد نجاح هذه العملات…
أكمل القراءة » -
منوعات
الداخلية تكشف نشاط صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه حصيلة تجارة وتصنيع الأسلحة
12:08 ص الإثنين 18 ديسمبر 2023 كتب – علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف نشاط صاحب محل…
أكمل القراءة » -
منوعات
حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه بالشرقية والإسماعيلية
08:17 م الأحد 26 نوفمبر 2023 كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل…
أكمل القراءة » -
منوعات
غسلوا 50 مليون جنيه من المخدرات.. النيابة تأمر بحبس معلمين الكيف في الجيزة
09:22 م الجمعة 21 يوليه 2023 كتب -صابر المحلاوي:أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص 4…
أكمل القراءة » -
منوعات
توجيه الاتهام لعضو إيطالي بالبرلمان الأوروبي في إطار تحقيق فساد
11:11 م الأربعاء 21 يونيو 2023 بروكسل- (د ب أ) تم توجيه اتهام لعضو آخر في البرلمان الأوروبي، في إطار…
أكمل القراءة » -
منوعات
اليوم.. محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات
04:00 ص الثلاثاء 06 يونيو 2023 كتب_ محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات حدائق القبة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 أشخاص بتهمة…
أكمل القراءة »