04:54 م
الخميس 21 مارس 2024
كتب ـ محمد الصاوي:
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لاتهامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) بغسل مبلغ (60 مليون جنيهًا تقريباً) أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
التحريات بينت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر ها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات).
جري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
جاء ذلك في إستمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
