يدفع Credit Suisse غرامة قدرها 510 مليون دولار لمساعدة العملاء على التهرب من الضرائب

إن عدد القتلى لسوء السلوك في بنك سويسري سويسري كريدي سويس يزداد حجمًا.

قال ممثلو الادعاء الفيدراليون يوم الاثنين إن UBS ، التي أنقذت Credit Suisse من حافة الانهيار قبل عامين ، ستدفع 510 مليون دولار من الغرامات لدور Credit Suisse في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب.

وقال ممثلو الادعاء إن Credit Suisse ، من بين خطوات أخرى ، ساعد العملاء على إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار عن خدمة الإيرادات الداخلية في 475 حسابًا على الأقل. تم تمييز مكتب Credit Suisse في سنغافورة لعقد حسابات غير معلنة للأشخاص الذين يدينون بالضرائب.

أقر البنك بأنه مذنب ، على حد تعبير المدعين العامين ، مما يتيح “العملاء الأمريكيين من التهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بعدة طرق ، بما في ذلك من خلال فتح والحفاظ على حسابات خارجية غير معلنة لدافعي الضرائب الأمريكيين في Credit Suisse AG ، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الخاصة الخارجية التي ساعدت دافعي الضرائب الأمريكي في مقابلة أصولهم وإيراداتها من IRS من IRS”

وقال ممثلو الادعاء إن المصرفيين في Credit Suisse كان لديهم سجلات مزيفة ، ومعالجة التبرعات الخاطئة وقاموا بأعمال تجارية بأكثر من مليار دولار في الحسابات دون جهد في الامتثال الضريبي.

أبلغت UBS عن بعض المعاملات المشبوهة للسلطات بعد اندماجها مع Credit Suisse في عام 2023. توقع UBS الغرامة وتوضع جانبا بعض المال لدفع ثمنها.

وقالت وزارة العدل إن تحقيقها قد امتد عدة سنوات. قد لا يتم بعد ذلك ، منذ إعلان الاثنين ، منذ إعلان الاثنين التزامًا من البنك بالتعاون في تحقيقات نشطة غير محددة.

وقال البنك في بيانه غير الموقّع ، الذي وصف هذا الأمر بأنه “آخر من قضايا كريدي سويس”.

قبل عامين ، انهارت Credit Suisse في غضون أسابيع بعد سلسلة من الفضائح والدعاوى القضائية والتغييرات الإدارية. فقدت 5.5 مليار دولار في استرخاء صندوق الاستثمار في وقت واحد ، Archegos Capital Management.

دفع UBS ما يقرب من 400 مليون دولار لتغطية الغرامات التنظيمية المتعلقة بهذه الاضطرابات.

أنقذت UBS ، تحت ضغط من السلطات السويسرية ، Credit Suisse مقابل 3.2 مليار دولار في عام 2023.