أقرت شركة تداول العملة المشفرة في الخارج يوم الاثنين في محكمة المقاطعة الأمريكية في مانهاتن بتهمة العمل كأموال غير مرخصة لإرسال الأعمال في الولايات المتحدة أثناء البحث عن العملاء في نيويورك وولايات أخرى.
في إقراره بالذنب ، وافقت شركة Seychelles التي تدير OKX ، والتي وصفتها الحكومة بأنها واحدة من أكبر شركات التشفير في العالم ، على دفع 504 مليون دولار من الغرامات والعقوبات. لا تزال الشركة لديها عمليات في الولايات المتحدة.
يتعين على الشركات المالية ، بما في ذلك عمليات تبادل عملات التشفير ، التي تعمل في الولايات المتحدة التسجيل لدى المنظمين الفيدراليين كشركة نقل المال من أجل الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وقال المدعون الفيدراليون إن OKX انتهك بشكل صارخ هذا الشرط لسنوات.
وقال ماثيو بودولسكي ، القائم بأعمال المحامي الأمريكي في المنطقة الجنوبية في نيويورك في مانهاتن: “لأكثر من سبع سنوات ، انتهكت OKX عن عمد قوانين مكافحة غسل الأموال وتجنب تنفيذ السياسات المطلوبة لمنع المجرمين من إساءة استخدام نظامنا المالي”.
تم إقرار الإقرار بالذنب في المحكمة من قبل كريستينا دنغ ، أمين الشركة ومقره في هونغ كونغ ، وفقًا لملفها الشخصي LinkedIn. وقالت السيدة دنغ ، القراءة من بيان معدّة أمام قاضي المحكمة المحلية الأمريكية كاثرين بولك فايلا ، “نحن نأسف بشدة” لم نحصل على الترخيص المناسب.
وقالت: “نيابة عن الشركة ، نشكر الحكومة وشرفك أيضًا”.
قال السيد بودولفسكي في بيان إن فشل البورصة في التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ، أو فينسين ، سمحت بمليارات الدولارات من المعاملات المشبوهة.
وقالت السلطات الفيدرالية إن العملاء الأمريكيين قد حققوا مئات الملايين من الدولارات كرسوم تداول للتبادل من 2018 إلى 2024 – وهو الوقت الذي كانت فيه يعمل في انتهاك للقانون الفيدرالي.
على الرغم من أن OKX لم يكن من المفترض أن تقبل العمل من عملاء الولايات المتحدة ، إلا أن السلطات قالت إنها تسوق نفسها في البلاد ، بما في ذلك العمل كراعي لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك.
وقالت Aux Cayes Fintech ، الشركة الأم لـ OKX Exchange وغيرها من الشركات التابعة ، في بيان إنه لم يتضرر أي عملاء في هذه العملية وعدد العملاء الأمريكيين على منصتها “بلغت نسبة صغيرة من سكان العملاء في جميع أنحاء العالم”.
قال موقع الشركة ، الذي تم تحديثه آخر مرة في يناير ، إنه تم تسجيله كشركة نقل أموال في الولايات المتحدة لكنها لم تقدم خدمات للعملاء في عدد من الولايات ، بما في ذلك نيويورك.
في بيان صحفي ، قال المدعون الفيدراليون إن الشركة تلقت تخفيضًا بنسبة 25 في المائة في غرامة المتفق عليها لأنها اتخذت خطوات علاجية أثناء التحقيق.
يأتي الإقرار بالذنب من قبل OKX في الوقت الذي تتراجع فيه لجنة الأوراق المالية والبورصة من جهودها لتنظيم صناعة التشفير من خلال إجراءات إنفاذ. في يوم الاثنين ، قال وساطة Robinhood عبر الإنترنت إن المجلس الأعلى للتعليم قد أبلغتها أن الجهة المنظمة كانت تغلق تحقيقًا في بيع الأصول الرقمية على منصتها.
في الأسبوع الماضي ، قالت Coinbase ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد ، إن المجلس الأعلى للتعليم وافقت على رفض الدعوى المرفوعة ضد الشركة. وكانت SEC قد اتهمت أن العملات الرقمية التي تباع على منصة Coinbase هي الأوراق المالية غير المسجلة.
لقد تعهد الرئيس ترامب ، الذي أصبح مؤيدًا متحمسًا لصناعة التشفير خلال الحملة الرئاسية ، أن SEC سيتوقف عن جعل الحياة صعبة للغاية على شركات التشفير.
(tagstotranslate) غرامات (عقوبات) (T) القرارات والحكم (T) شبكة غسل الأموال (T) شبكة إنفاذ الجرائم المالية (وزارة الخزانة) (T) لجنة الأوراق المالية والبورصة (T) OKX (T) AUX CAYES Fintech
