قالت السلطات الإسبانية إنها ألقت القبض على رجل متهم بقيادة عملية احتيال استثمارية دولية مزعومة بقيمة 260 مليون يورو (300 مليون دولار) وعدت بعائدات على كل شيء بدءًا من العملات المشفرة وحتى الذهب واليخوت الفاخرة.
وقالت وزارة الداخلية إن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم AR والمعروف على الإنترنت باسم “CryptoSpain”، كان يدير نادي Madeira Invest Club، الذي بدأ عملياته في أوائل عام 2023 وقام بتسويق نفسه على أنه مجموعة استثمارية خاصة.
ووفقًا للوزارة، اجتذب المخطط أكثر من 3000 ضحية من خلال تقديم عوائد مضمونة على العقود المرتبطة بالفن الرقمي والمركبات الفاخرة والويسكي والعقارات والعملات المشفرة.
وكانت الأرباح الموعودة وضمانات إعادة الشراء جزءًا من العرض، لكن السلطات تقول إنه لم يحدث أي نشاط اقتصادي حقيقي للاستثمار. وبدلاً من ذلك، عمل النادي كمخطط بونزي، حيث تم الدفع للمشاركين السابقين بأموال من مستثمرين جدد، وفقًا للوزارة.
ومع توسع العملية، قامت العملية ببناء شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية التي تغطي ما لا يقل عن 10 دول، بما في ذلك البرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وماليزيا وهونج كونج.
وشارك في التحقيق، المعروف باسم عملية PONEI، اليوروبول ووكالات إنفاذ القانون من الولايات المتحدة وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وغيرها.