تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات على مؤسسي Samourai Wallet، بدعوى أنهما قاما عمدًا ببناء وتسويق خدمة خلط العملات المشفرة كملاذ للمجرمين لغسل مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة.
في مذكرة الحكم قدم وقال ممثلو الادعاء يوم الجمعة في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن كيون رودريجيز وويليام لونيرجان هيل “قاما مرارا وتكرارا بتحريض المجرمين وتشجيعهم ودعوتهم” لاستخدام منصتهم لإخفاء الأموال غير المشروعة.
تعد هذه القضية واحدة من أكثر الملاحقات القضائية الحكومية عدوانية لمطوري العملات المشفرة حتى الآن.
بين عامي 2015 وأبريل 2024، عندما أغلقت السلطات الخدمة، حددت الحكومة ما لا يقل عن 237 مليون دولار من العائدات الإجرامية التي تم غسلها من خلال الساموراي، وفقًا للملف.
رودريجيز وهيل اعترف بالذنب في يوليو/تموز، بتهمة التآمر لتشغيل أعمال غير مرخصة لنقل الأموال تنطوي على أموال معروفة بأنها مستمدة من نشاط إجرامي، واعترفت بأن المجرمين كانوا يستخدمون الساموراي لغسل عائدات تهريب المخدرات والقرصنة.
وفي المقابل، أسقط المدعون ثلاث تهم أكثر خطورة: التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، والتآمر لارتكاب انتهاكات العقوبات، وانتهاكات الترخيص الفيدرالي، وكل من التهمتين الأوليين تحمل عقوبة محتملة بالسجن لمدة 20 عامًا.
من المقرر النطق بالحكم على رودريجيز في 6 نوفمبر الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وعلى هيل في اليوم التالي.
ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين كانا يتوددان إلى مستخدمين غير مشروعين، واصفين إياهما بأنهما “ليسا مجرد متفرجين”، وزعما أنهما قاما بتسويق الساموراي بغرض غسيل الأموال.
يستشهد ملف الحكومة بمحادثة WhatsApp لعام 2018 التي اتصل بها رودريجيز خلط “غسل الأموال من أجل البيتكوين.” في عامي 2020 و2023، زُعم أن هيل قام بالترويج لساموراي في منتديات الويب المظلم من خلال الادعاء بأنه “سيقوم بتنظيف البيتكوين القذر” ويجعله “لا يمكن تعقبه”.
حصل المدعى عليهم على أكثر من 6.3 مليون دولار كرسوم من معاملات الساموراي، أي ما يقرب من 246.3 بيتكوين، بقيمة 26.9 مليون دولار تقريبًا اليوم بسبب بيتكوين التقدير، في الايداع.
وجاء في الملف أن العائدات الإجرامية التي تم تتبعها من خلال الساموراي نشأت من أسواق الإنترنت المظلم، بما في ذلك طريق الحرير وهيدرا، والعديد من اختراقات تبادل العملات المشفرة، ومواقع توزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومؤامرات القتل مقابل أجر، والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
أوصى مكتب المراقبة بـ 42 شهرًا لكل متهم، لكن المدعين يطالبون بفترة خمس سنوات كاملة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب 18 USC § 371، والذي يغطي التآمر لتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
وتسلط هذه القضية الضوء على حالات مماثلة استهدف فيها المدعون العامون والمسؤولون الخلاطين من خلال العقوبات والضغوط التنظيمية.
في أغسطس، كان مطور تورنادو كاش رومان ستورم أدين بالتآمر لتشغيل جهاز تحويل أموال غير مرخص، على الرغم من وصول المحلفين إلى طريق مسدود بشأن تهم غسيل الأموال والتهرب من العقوبات، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة على هذه التهم.
وزارة الخزانة الأمريكية يعاقب الخلاط في أغسطس 2022، مدعيًا أنه تم غسل 7 مليارات دولار من خلال البروتوكول منذ عام 2019، مع الاستخدام المتكرر من قبل قراصنة Lazarus Group في كوريا الشمالية.
على الرغم من أن هذه العقوبات اعتبرت فيما بعد غير قانونية و مرفوع، استمرت القضايا الجنائية ضد مطوري خلاطات العملات المشفرة، إثارة المخاوف بين المدافعين عن الخصوصية حول ما إذا كان بناء أدوات إخفاء الهوية مفتوحة المصدر يشكل في حد ذاته سلوكًا إجراميًا.