تتبع المدعون العامون في وزارة العدل مسارًا من Bitcoin المسروقة من الهواتف المختطفة عبر شبكة معقدة من المحافظ ، وبلغت ذروتها في سلسلة من المعاملات الدائرية في كازينو عبر الإنترنت مصمم لإخفاء أصول الصناديق غير المشروعة.
ملخص
- قدمت وزارة العدل مصادرة مدنية لاستعادة 5 ملايين دولار من البيتكوين المسروقة عبر هجمات مبادلة SIM.
- تتبع القسم التشفير المسروق من خلال محافظ متعددة والمعاملات الدائرية في كازينو على الإنترنت.
- استهدفت الهجمات خمسة ضحايا أمريكيين بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 9 سبتمبر ، أجرته مكتب المدعي العام الأمريكي ، مقاطعة كولومبيا ، بدأت وزارة العدل في إجراء مصادرة مدنية تستهدف محفظة محددة من العملة المشفرة التي تحتوي على 117 BTC.
تزعم الشكوى أن الأموال هي عائدات سلسلة من هجمات مبادلة SIM التي استهدفت خمسة ضحايا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023. وذكر المحامي الأمريكي جانين فيريس بيرو أنه بعد سرقات السرق الأولية ، قام مرتكب المرتكبين بتمويل البيتكوين عبر متاهة من الحافظات الرقمية قبل توحيد 5 مليون دولار هول هول إلى أحدهما على عنوان واحد على عنوان واحد في CAANINA على الإنترنت.
كيف تكشف مخطط مبادلة SIM واستجابة وزارة العدل
يقول محققو وزارة العدل إن الجناة استخدموا هجمات مبادلة SIM لتجاوز التدابير الأمنية القياسية والتحكم في أرقام الهواتف المحمولة للضحايا. مع الأرقام المسروقة ، اعترضوا رموز المصادقة ثنائية العوامل التي سمحت لهم بتسجيل الدخول إلى محافظ التشفير للضحايا ونقل الأصول إلى حسابات تحت سيطرتهم.
أوضحت وزارة العدل أن الجناة حاولوا حجب أصل الأموال من خلال ركوب البيتكوين مرارًا وتكرارًا من خلال الودائع والسحب في الكازينو.
“كانت العديد من هذه المعاملات دائرية من حيث أنها أعادت الأموال في النهاية إلى مصدرها الأصلي ، ومتسقة مع غسل الأموال المستخدمة في عائدات النشاط الإجرامي” نظيف “،”
يقول ممثلو الادعاء إن نمط الغسيل جعل الأمر يبدو كما لو أن الأموال كانت نشاطًا تجاريًا شرعيًا بدلاً من عائدات السرقة. تتم مقاضاة هذه القضية البارزة من قبل محامي المحاكمة جيسيكا بيك وجيلين بيرنشتاين من قسم الجريمة والممتلكات الفكرية التابعة لوزارة العدل (CCIPS) ، إلى جانب مساعد المحامين الأمريكيين في مقاطعة كولومبيا.