بدأت وزارة العدل الأمريكية في قضية مصادرة مدنية للاستيلاء على أكثر من 225 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بشبكة احتيال على نطاق واسع على نطاق واسع. يمثل الإجراء أكبر نوبة عمل مشفرة واحدة في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية.
تستهدف الشكوى ، التي تم تقديمها في 18 يونيو في محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ، الأموال التي تتبعها المحققون من خلال مئات الآلاف من معاملات blockchain المصممة لإخفاء أصولهم غير المشروعة. تمثل هذه العملية خطوة كبيرة من قبل الحكومة الفيدرالية لتعطيل حلقات الجريمة الإلكترونية المنظمة واسترداد الأموال للمستثمرين المحفوظين.
تفاصيل المخطط المتطور
وفقًا لوزارة العدل ، كانت الأموال المضبوطة جزءًا من عملية غسيل متطورة قائمة على blockchain. يُزعم أن الشبكة الجنائية تستخدم ما يسمى بالحيل “ذبح الخنازير” ، حيث يبني المحتالون ثقة مع الضحايا عبر الإنترنت قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات العملة المشفرة الاحتيالية.
وبحسب ما ورد تم تضليل الضحايا بوعود كاذبة من عائدات عالية ، ونقلوا أموالهم بشكل غير مدرك إلى المحتالين الذين يعملون من الخارج. صرح مسؤولو إنفاذ القانون أن الشبكة بعد ذلك نقلت الأموال المسروقة من خلال متاهة معقدة من عناوين العملة المشفرة والحسابات لإخفاء المصدر. حدد التحقيق حتى الآن أكثر من 400 ضحية محتملة على مستوى العالم.
متعلق ب: مجموعة Lazarus Group المرتبطة بكوريا الشمالية تستهدف موظف Bitmex مع عملية احتيال التصيد الاحتيالي
أدى التعاون بين الوكالات إلى النوبة
كان التتبع الناجح والاستيلاء على الأصول نتيجة تحقيق منسق بقيادة الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، وكلاهما يعملان خارج مكاتبهم الميدانية في سان فرانسيسكو.
كان أحد العناصر الحاسمة في العملية هو مساعدة شركاء القطاع الخاص. تم الاعتراف بمصدر STABLECOIN Tether من قبل وزارة العدل لتعاونها في تجميد مبلغ 225.3 مليون دولار في أمريكي ، وهو ما كان له دور فعال في تأمين الأموال قبل أن يتم تفريقها.
وقال ماثيو ر. جاليوتي ، رئيس قسم القسم الجنائي في وزارة العدل: “شكوى المصادرة المدنية اليوم هي أحدث إجراء اتخذته الإدارة لحماية الجمهور الأمريكي من المحتالين المتخصصين في عمليات الاحتيال القائمة على العملة المشفرة ، ولن يكون الأخير”. كما أكدت جينين بيرو ، المحامية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا ، التزام مكتبها باستعادة الأموال المسروقة للضحايا.
متعلق ب:يقترح Fincen حظرًا على مجموعة Huione لعمليات الاحتيال المشفرة ، روابط كوريا الشمالية
وحث الجمهور على الإبلاغ عن عمليات احتيال التشفير
هذه الحالة تسلط الضوء على الاتجاه المتزايد في الاحتيال الأصول الرقمية. ذكر مركز شكاوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أن الاحتيال الاستثماري يمثل 5.8 مليار دولار من خسائر العملة المشفرة في عام 2024 وحده.
تحث وزارة العدل أي شخص يعتقد أنه ربما كان ضحية مثل هذه الاحتيال لتقديم تقرير في مركز شكوى الجريمة على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن قضيتهم قد تكون مرتبطة بهذه النوبة المحددة ، فقد طلبت وزارة العدل أن تتضمن الكود “BT06182025” في سرد شكواهم.
تنصل: المعلومات المقدمة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. المقالة لا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Edition Coin ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها نتيجة لاستخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بممارسة الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.