اشتباك المستثمر المصنوع من المسك مع واحد من أكبر مديري الأصول في العالم

مستثمر بارز في وادي السيليكون في نزاع مرير مع صاحب العمل السابق ، أحد أكبر مديري الأصول في العالم ، متهمين بالاحتيال ومحاولة الرشوة.

في دعوى قضائية مقدمة يوم الخميس في كاليفورنيا ، قال جوش رافايلي ، الذي كان حتى أواخر العام الماضي مدير صندوق في بروكفيلد للأصول ، إن الشركة قد أساءت معاملة المستثمرين في أمواله حيث سعى إلى تعويض الخسائر في أجزاء أخرى من أعمالها.

الشكوى المكونة من 100 صفحة ملحوظة جزئياً لأن السيد Raffaelli لديه علاقات وثيقة مع Elon Musk ، أغنى رجل في العالم. مكنت هذه العلاقة أموال السيد رافايلي من وضع الأموال في الشركات الخاصة للسيد موسك ، وهي فرصة مرغوبة في وادي السيليكون. لكن من بين مزاعم السيد رافايلي أن بروكفيلد حصر بشكل غير صحيح المبلغ الذي يمكن أن يستثمره في شركة Musk نيابة عن عملاء بروكفيلد.

في ديسمبر / كانون الأول ، بعد فترة وجيزة من رفع السيد رافايلي شكوى تزيين المخالفات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة ، أطلقه بروكفيلد ، وفقًا لدعوىه.

وقال مارك ميرميلشتاين ، محامي السيد رافايلي: “لقد خانت بروكفيلد مرارًا وتكرارًا الثقة والمصالح الفضلى لمستثمريها ، ثم أطلقت الموظف الذي تحدى سلوكه”.

يدير بروكفيلد أكثر من تريليون دولار نيابة عن خطط المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار الحكومية والمؤسسات المالية. حتى يناير ، كان رئيسها مارك كارني ، رئيس الوزراء الجديد في كندا.

وقالت كيري ماكهيو ، المتحدثة باسم بروكفيلد: “هذه الدعوى هي بدون جدارة على الإطلاق ، وهذه المطالبات التي لا أساس لها تتعارض مع كيفية إدارة بروكفيلد لأعمالها”. “سوف ندافع بقوة ضد هذه الدعوى التي لا جدال فيها ، والتي جلبها موظف سابق ساخط.”

السيد Raffaelli ، 45 عامًا ، كان لديه مهنة طويلة في وادي السيليكون. في عام 2004 ، أصبح محللًا في ما كان يسمى آنذاك Draper Fisher Jurvetson ، وهي شركة رائدة في رأس المال الاستثماري. في ذلك الوقت ، كان السيد موسك في الصعود في وادي السيليكون. قام مؤخرًا بتأسيس شركة Rocket Company SpaceX وقام باستثمار مبكر في تسلا ، والتي ستصبح أكثر شركة السيارات قيمة في العالم.

بحلول عام 2009 ، كان السيد Raffaelli مراقبًا في كل من SpaceX و Tesla ، وفقًا لملفه الشخصي LinkedIn. هذا يحق له حضور اجتماعات المجلس السرية للشركات. كما أعطى القرب من السيد Musk السيد Raffaelli الفرصة لاستثمار أموال عملائه في مشاريع الملياردير الخاصة. في وادي السيليكون ، جعل هذا الوصول السيد Raffaelli سلعة ساخنة في حد ذاته.

في عام 2017 ، انضم إلى بروكفيلد ، حيث كان يعمل خارج مكتبه في سان فرانسيسكو. كانت وظيفته هي إدارة حفنة من الأموال التي من شأنها أن تستثمر أموال العملاء في شركات التكنولوجيا. كان راتبه الأساسي 500000 دولار ، لكن رؤساءه أخبروه أنه إذا كان أداء أمواله جيدًا ، فإن إجمالي تعويضه يمكن أن يكون في نهاية المطاف في عشرات الملايين من الدولارات ، وفقًا للدعوى القضائية ، التي تم تقديمها يوم الخميس في المحكمة العليا في سان ماتيو ، كاليفورنيا.

جزئيًا لجذب المستثمرين الخارجيين ، وافقت بروكفيلد على وضع أموالها الخاصة في أموال السيد رافايلي ، مما يعني أن المصالح المالية للشركة ستتوافق مع مصالح عملائها. بحلول عام 2024 ، تمكنت أمواله بشكل جماعي من 1.75 مليار دولار ، معظمها جاء من صناديق التقاعد وغيرهم من المستثمرين الخارجيين.

استنبط السيد Raffaelli ، الذي ينقر على اتصالاته في مدار السيد Musk ، للحصول على أمواله للاستثمار في العديد من الشركات الخاصة للسيد Musk ، بما في ذلك SpaceX ، وشركة الاستخبارات الاصطناعية Xai ، ومشروع بناء الأنفاق المعروف باسم الشركة المملة ، وفقًا للادعاء للسيد Raffaelli والأشخاص المألوفين مع الاستثمار.

ولكن سرعان ما واجه بروكفيلد مشاكل مالية ، وفقا للدعوى. كان جائحة Covid-19 قد قام بتجميع صناعة العقارات التجارية ، والتي كانت فيها بروكفيلد وشركاتها التابعة لها مستثمرين رئيسيين. خسرت شركة بروكفيلد للممتلكات ، الشركة الشقيقة لشركة إدارة الأصول ، حوالي ملياري دولار في عام 2020.

قال السيد رافايلي في الدعوى إن ذلك يمهد الطريق لبدء الانخراط في الاحتيال.

وقالت الدعوى إن بروكفيلد في عام 2024 تراجعت عن بعض تعهداتها لوضع مئات الملايين من الدولارات في أموال السيد رافايلي إلى جانب المستثمرين الخارجيين.

في نفس الوقت تقريبًا ، اعترضت بروكفيلد أيضًا على اقتراح من “مجموعة أجنبية رئيسية” غير محددة أرادت استثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار في أحد أموال السيد رافايلي ، كما قالت الدعوى ، واصفا هذا القرار بأنه “لا يمكن تحديده”.

وكانت النتيجة المشتركة أن هناك أموالًا أقل مما كان متوقعًا للسيد رافايلي للاستثمار. وقالت الدعوى إن ذلك بدوره يقتصر على الاتجاه الصعودي المحتمل للعملاء الخارجيين في بروكفيلد.

قال السيد رافايلي بالفعل ، لقد اضطر إلى الحد بشكل حاد – من 25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار – وهو المبلغ الذي خطط له أحد أمواله للاستثمار في السيد موسك XAI. (لم تحدد الدعوى XAI بالاسم ، لكن الأشخاص المطلعين على الاستثمارات أكدوا ذلك.)

وقالت الدعوى: “هذا يشبه الابتعاد عن فرصة شراء Facebook أو Apple Stock” بسعر صفقة. “توقعت الأسواق أن يذهب هذا الاستثمار إلى أي مكان ولكن هذا هو بالضبط ما حدث.” تضاعفت القيمة المقدرة لـ XAI أكثر من ثلاث مرات إلى 80 مليار دولار خلال العام الماضي.

في الصيف الماضي ، أبلغ بروكفيلد السيد رافيلي أن الشركة كانت تفكر في دمج أمواله في شركة تدعى Pinegrove Capital Partners ، وفقًا لدعوىه.

بدأ السيد Raffaelli في النظر إلى Pinegrove ، وهو مدير الأصول الذي كان مملوكًا في معظمه من قبل بروكفيلد. كان يشعر بالقلق من ما وجده. وقال إن Pinegrove قد بالغت في مستويات رأس المال بأكثر من 100 مليون دولار ، مما يجعلها تبدو أقوى مالياً مما كانت عليه بالفعل. تم إقناع مئات المؤسسات – بما في ذلك المنظمات غير الربحية وصناديق المعاشات التقاعدية لضباط الشرطة ورجال الإطفاء – بموجب ادعاءات زائفة لتوفير أموالهم إلى Pinegrove ، وفقًا للدعوى.

في شهر أكتوبر الماضي ، أبلغ السيد رافايلي بشكل مجهول عن النتائج التي توصل إليها إلى بروكفيلد من خلال موقع الشركة المتفجرة. بعد بضعة أسابيع ، قال ، قدم شكوى إلى المجلس الأعلى للتعليم

بعد فترة وجيزة ، أخبره رئيس السيد رافايلي ، أنوج رانجان ، أن الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد قد وقع على قرار طي أمواله في Pinegrove. وفقًا للدعوى القضائية ، اعترف السيد رانجان للسيد رافايلي بأن هذه الخطوة لم تكن جيدة لعملائه ولكن تم تصميمها لدعم Pinegrove وتوفير المال لبروكفيلد. نظر السيد رافايلي إلى أن هذا انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

السيد رانجان لم يرد على طلب للتعليق.

يحتاج المستثمرون في أموال السيد رافايلي للموافقة على دمج Pinegrove. وقالت الدعوى إن بروكفيلد دفع السيد رافايلي إلى وضعه عليها “لأن مصداقيته ستتردد بشكل أفضل مع المستثمرين الذين وثقوا به”.

في مقابل مساعدته ، قال السيد رافايلي ، عرض بروكفيلد دفع مبلغ “أبعد من ذلك” ما كان مستحقًا له حاليًا. وقال إن رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة أرسل له جدول بيانات يوضح أنه قد يكون في النهاية يرجع إلى 46 مليون دولار بموجب اتفاقية التعويض الحالية.

قال السيد رافايلي إنه رأى أن بروكفيلد يقدم له رشوة.

في الأسبوع التالي ، أرسل السيد Raffaelli المستشار العام في Brookfield Asset Management الشكوى التي أرسلها سابقًا إلى المجلس الأعلى للتعليم

“على الرغم من عدم الارتياح بالنسبة لي ، أردت أن أشارككم وشعرت أنني ملزم بتفجير صافرة على بعض السلوك غير القانوني” ، كتب ، وفقًا للدعوى.

بعد تسعة أيام ، قال السيد رافيلي ، تم طرده.