اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) راميل بالافوكس ، مؤسس شركة تشفير PGI Global ، مع تنسيق مخطط بونزي ضخم بقيمة 198 مليون دولار قام بتضليل المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
تم اتهام Palafox بالاحتيال على المستثمرين من خلال الترويج لـ PGI Global باعتباره شركة تداول تشفير شرعية وأعمال تجارية للعملات الأجنبية من يناير 2020 إلى أكتوبر 2021.
مخطط بونزي بقيمة 198 مليون دولار مكشوف
تفاصيل شكوى SEC أن Palafox باعت حزم “العضوية” التي وعدت عوائد عالية من عمليات التداول المفترضة لـ PGI Global ، مع تقديم حوافز إحالة متعددة المستويات على غرار التسويق لتشجيع المستثمرين الجدد.
في الواقع ، اختلط Palafox أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين للنفقات الشخصية ، بما في ذلك العناصر الفاخرة مثل Lamborghinis. تم استخدام غالبية الأموال المتبقية لدفع العائدات للمستثمرين السابقين في مخطط بونزي كلاسيكي حتى انهار في أواخر عام 2021.
صرح سكوت طومسون ، المدير المساعد لمكتب فيلادلفيا الإقليمي ،
“كما زعم في شكوانا ، اجتذب بالافوكس المستثمرين مع جاذبية الأرباح المضمونة من أصول التشفير المتطورة وتداول العملات الأجنبية ، ولكن بدلاً من التداول ، اشترى بالافوكس نفسه وساعاته العائلية والساعات والمنازل التي تستخدم ملايين الدولارات من أموال المستثمرين.”
وصفت لورا دالايرد ، رئيسة وحدة التكنولوجيات الإلكترونية والناشئة في SEC ، تصرفات Palafox بأنها تستخدم جاذبية الابتكار في صناعة التشفير لخداع المستثمرين وإخفاء عمليات الاحتيال على نطاق واسع على نطاق واسع.
وقد اتهمت شكوى SEC ، التي تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية في فرجينيا ، بالافوكس بانتهاكات أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل الفيدرالية. يسعى إلى منعه من المشاركة في برامج التسويق متعددة المستويات ، ويطالب بإعادة المكاسب غير المشروعة ، والدعوات إلى العقوبات المدنية.
بالإضافة إلى ذلك ، تسمي الشكاوى العديد من المدعى عليهم الإغاثة ، بما في ذلك BBMR Threshold LLC والأفراد المرتبطين بـ Palafox ، ويسعون إلى تفكيك أموالهم غير المشروعة. تواجه بالافوكس أيضًا تهمًا جنائية ، مع قضية موازية قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في فرجينيا.
حملة في المملكة المتحدة
في عام 2022 ، أغلقت المحكمة العليا في المملكة المتحدة شعبة PGI Global في المملكة المتحدة بزعم أنها تدير مخططًا احتياليًا وعد بالمستثمرين عوائد تصل إلى 200 ٪. ادعت الشركة أنها تقدم استثمارات أصول رقمية مربحة لكنها فشلت في الوفاء بوعودها.
قررت السلطات أن PGI Global قد سرقت أكثر من 700000 دولار من المستخدمين ، حيث قام المسؤولون التنفيذيون بتحويل 225،000 دولار إلى الحسابات الشخصية وإنفاق 11500 دولار على العناصر الفاخرة. وفي الوقت نفسه ، ورد أن بالافوكس رفض التعاون مع التحقيق.
