تم إطلاق سراح الإسكندر فينيك الوطني الروسي ، الذي أدين سابقًا لإدارة عملية غسل الأموال بمليارات الدولارات من خلال تبادله في BTC-E في تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة.
في المقابل ، حررت موسكو مدرس المدرسة الأمريكية مارك فوغل ، الذي تم احتجازه بتهمة المخدرات.
دور فينيك في BTC-E والمشاكل القانونية
قام Vinnik بتشغيل منصة BTC-E من عام 2011 إلى عام 2017 عندما اعتقلته الشرطة في اليونان بناءً على طلب وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، تمت معالجة البورصة التي تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار على مدار ست سنوات ، ويُزعم أن الكثير منها مرتبط بجرائم مثل هجمات الفدية ، وتهريب المخدرات ، وسرقة الهوية.
تدعي السلطات أن افتقار BTC-E إلى مكافحة غسل الأموال (AML) وسياسات المعرفة التي تعرفها (KYC) جعلتها جذابة للمجرمين الإلكترونيين.
تم تسليم Vinnik إلى فرنسا في عام 2020 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مقابل غسل الأموال. تم إرساله لاحقًا إلى اليونان قبل تسليمه أخيرًا إلى الأمريكيين في عام 2022.
في مايو 2024 ، أقر الروسي بأنه مذنب في التآمر لارتكاب غسل الأموال وواجهت ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. خلال محاكمته ، اتهم المدعون العامون فينيك بتسهيل أكثر من 120 مليون دولار من الخسائر ووصفوا BTC-E بأنه “كيان كبير في مجال غسل الأموال عبر الإنترنت”.
تم الاستيلاء على ملايين الدولارات من الأصول التي تنتمي إلى المنصة ، بما في ذلك 90 مليون دولار التي حصلت عليها السلطات في نيوزيلندا. بالإضافة إلى ذلك ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 120 مليون دولار على البورصة ، حيث تواجه فينيك شخصيًا عقوبة 12 مليون دولار.
معركة تسليم طويلة الأمد
قبل نقله إلى الولايات المتحدة ، كان اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا في مركز معركة قانونية دولية تضم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة.
بينما سعى روسيا إلى تسليمه بتهمة الاحتيال الأقل التي بلغت 11000 دولار فقط ، تابعت فرنسا والولايات المتحدة جرائم مالية أوسع. في عام 2023 ، حاول محاميه إدراجه في مبادلة سجين الولايات المتحدة في روسيا شمل الصحفي إيفان غيرشوفيتش ، لكنه لم ينجح.
يمثل تبادله لـ Fogel ، وهو مدرس أمريكي محتجز في روسيا ، لحظة نادرة من التعاون بين البلدين ، وخاصةً على خلفية حرب أوكرانيا المستمرة. سيتعين على Vinnik أن تخسر عشرات الملايين من الدولارات كجزء من الصفقة.
