تعد عملية احتيال العملات المشفرة البلغارية من بين أفضل 5 حيتان في JustLend بعد الخروج بأموال العملاء

تحولت BETL، التي كانت تختبئ وراء نموذج عمل بسيط، إلى عملية انتزاع نهائية للعملات المشفرة. ركزت الشركة على السوق البلغارية، حيث انتهى الأمر بأولئك الجشعين للحصول على دخل سلبي محرومين من مدخراتهم.

يبدو أن المستثمرين البلغار لم يتعلموا دروسهم بعد انهيار سوق الأسهم ون كوين. وعد نظام الدخل السلبي الجديد، Blue Electric Technology (BETL)، بدفعات منتظمة واستثمار قوي على ما يبدو. ومع ذلك، قامت الشركة الناشئة الواعدة بعملية احتيال للخروج في عطلة نهاية الأسبوع، مما ترك بعض مستثمريها في حالة من عدم التصديق بعد تأمين مدخراتهم.

في 6 ديسمبر، توقفت شركة BETL عن دفع العائدات الموعودة، مستشهدة بصعوبات فنية. وفي مرحلة ما، طلب ممثلو BETL إيداعات بقيمة 99 دولارًا أمريكيًا للتحقق من الحسابات، مع وعد بإعادة الأموال. لم يحدث أي من هذا، مما ترك الآلاف من المستثمرين البلغار يتدافعون لإبلاغ السلطات والعثور على الأشخاص المسؤولين عن عملية الاحتيال.

حتى بعد تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن BETL ربما كانت عملية بونزي غير شريفة، استمر المستخدمون في إرسال 99 USDT إلى TRON الخاص بالمشروع. عنوان. واستنادًا إلى تقديرات المجتمع، حاول ما لا يقل عن 3500 وما يصل إلى 6000 مستثمر التحقق من ملفاتهم الشخصية، ولم يصدقوا أن BETL كانت تقوم بسحب البساط الأخير. ويتراوح العدد الإجمالي للمستثمرين بين 8000 و30000 مستثمر.

يُظهر تفصيل مبلغ BETL أن المستثمرين ضخوا ما يصل إلى 80 مليون دولار، بينما سحب المشاركون الأوائل 50 مليون دولار. ومن الأموال المتبقية، قامت BETL بتمويل حملة العلاقات العامة السخية وشبكة مكاتبها. في النهاية، احتفظت الشركة بمبلغ 20 مليون دولار، بما في ذلك آخر المعاملات اليائسة التي طلبت 99 دولارًا أمريكيًا للتحقق من الحسابات. حتى أن بعض المودعين الأخيرين أرسلوا أموالاً إضافية لمحاولة استعادة استثماراتهم السابقة.

لم تختف BETL نفسها، وقد تعود مرة أخرى كمخطط مماثل، يُعرف باسم PowerPal. قام المشروع بإعادة تسمية صفحته القديمة على فيسبوك بشكل عرضي، مشيرًا إلى أن BETL “أنهت” مهمتها، بدلاً من الاحتيال. وبدون توقف، استحوذت PowerPal على المكان الذي تركته BETL، حيث قدمت مرة أخرى حزمًا استثمارية مقابل دفع تعويضات منتظمة.

يتم توزيع PowerPal من خلال روابط الاشتراك، مع إدراج عدة مستويات من الاستثمار، بناءً على حزم البطاريات المادية مرة أخرى.

BETL وPowerPal من بين أفضل حاملي JustLend

حتى بعد سحب البساط، احتفظت BETL وتكرارها التالي، PowerPal ببعض الأموال في محافظ يمكن تحديدها.

استنادًا إلى المحافظ التي كشف عنها بعض المستثمرين المحتالين، تمتلك BETL صندوقًا صغيرًا من الأموال الطائلة 226 ألف دولار من طلب رسوم التحقق.

لكن تم تخزين أكبر الممتلكات في محفظة أخرى، وهو العنوان الأصلي الذي أعلنته شركة BETL للمستثمرين البلغار.

تحتوي المحفظة المعنية على عملة USDT أخرى ذات سيولة عالية تبلغ 415,599 TRON. تم تحويل بعض ودائع العملاء إلى JustLend USDT، وهو أصل يحتمل أن يدر عائدًا. تحتوي المحفظة التي تم تحديدها على أنها تابعة لـ BETL على إجمالي 581,321,256 jUSDT.

ونتيجة لذلك، أصبحت المحفظة التي تم تحديدها باسم BETL الآن خامس أكبر حامل لـ jUSDT، حيث تمتلك 4.65٪ من المعروض من الرمز المميز. ومع ذلك، فإن jUSDT غير مرتبط بقيمة 1 دولار، لذا تمتلك BETL الآن حوالي 6.074 مليون دولار من أصول JustLend. بالضبط قيمة تختلف المحفظة حسب ظروف السوق.

وعدت شركة BETL بتأجير بنوك الطاقة

BETL هو جزء من مجموعة من العروض التجارية التي تبذل قصارى جهدها حتى لا تبدو وكأنها عمليات احتيال للعملات المشفرة. تدعي الشركة الناشئة أنها تبيع أجهزة بنك الطاقة، والتي تقوم بعد ذلك بتأجير البطاريات للسوق الصينية، حيث يمكن للمستخدمين شحن هواتفهم أثناء التنقل. وقد اكتسبت الشركة وجهًا عامًا موثوقًا به لعدة أشهر، حيث قامت ببناء سلسلة تصل إلى 30 مكتبًا وتنظيم المناسبات العامة. كانت BETL تستعد لحفل عيد الميلاد الكبير في 21 ديسمبر.

افتتحت BETL مكاتب لها في العديد من المدن البلغارية، مستخدمة تلك المواقع لمزيد من الدعاية والتوظيف. | المصدر: أرشيفات BETL

وتشمل المخططات المماثلة وعوداً بالزراعة المشتركة، أو تربية النحل، أو غيرها من المشاريع المادية. نموذج الأعمال هو الأساس المنطقي لجعل المشتري النهائي يدفع مقابل حزمة الاستثمار.

نحث جميع المستثمرين على الدفع بالعملات المشفرة، وفي هذه الحالة USDT على شبكة TRON أو BSC. ومع ذلك، فإن معظم المشترين لا يستخدمون محافظ ذاتية الحفظ، وبدلاً من ذلك يشترون ويستثمرون من خلال تطبيق التكنولوجيا المالية. مشترو BETL ليسوا من مواطني العملات المشفرة، والمشروع نفسه يظل بعيدًا عن مجتمعات العملات المشفرة على X.

وبدلاً من ذلك، قامت BETL بتجنيد مستثمريها من خلال فيسبوك وإدارة عملياتها من خلال Telegram، وهي قناة اتصالات لا يمكن تعقبها عملياً. وبعد أيام من انتهاء المدفوعات، تبين أن بعض ما يسمى بـ “المديرين” كانوا يستخدمون صورًا مسروقة وهويات مزيفة، وقاموا لاحقًا بحذف ملفاتهم الشخصية على Telegram.

وقامت مديرة الشركة البلغارية، السيدة كالينا نيكولوفا، بحذف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدة بتهديدات تزعم أنها ضللت المستثمرين. شاركت نيكولوفا في بعض أحداث BETL رفيعة المستوى، والتي كانت تشبه بشكل مثير للريبة مسيرات OneCoin القديمة.

حتى أن BETL استخدمت مشاهير الرياضة والإعلام لتعزيز صورتها، على الرغم من أن بعض هؤلاء المشاهير ادعوا أن صورتهم تم استخدامها دون علمهم.

هل كان المستثمرون البلغار غير مدركين تمامًا؟

من الممكن أن يكون بعض المستثمرين قد تحملوا مخاطرهم مع BETL، مع إدراكهم أن المدفوعات ستنتهي في النهاية. “كنا نعلم جميعًا أنه كان مخططًا هرميًا، وانضممنا إليه عن طيب خاطر“، كتب مستخدم الفيسبوك إيفان أسينوف.

كانت هناك أهرامات مماثلة قائمة على العملات المشفرة تقوم بجولات على مجتمعات فيسبوك، وغالبًا ما يتم اللعب بها من أجل الحصول على أموال ممتعة، مع الوعي الكامل بسحب البساط القادم. ومع ذلك، اجتذبت BETL أيضًا مستثمرين غير مدركين، حيث حصل بعضهم على قروض شخصية لشراء حزم استثمار BETL.

من الصفر إلى Web3 Pro: خطة إطلاق حياتك المهنية لمدة 90 يومًا