يكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي Sting عن مخطط Bitcoin وراء شبكة السلع المقلدة
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء إن آلان جوزيف، وهو رجل من لانكستر بولاية ماساتشوستس، أدين في 22 نوفمبر لإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال النقدية إلى بيتكوين للمساعدة في الأنشطة الإجرامية. بين أغسطس 2020 وفبراير 2021، أجرى جوزيف معاملات، بما في ذلك تبادل نقدي إلى بيتكوين بقيمة 25000 دولار أمريكي، لصالح عميل سري ادعى تورطه في تهريب السلع المقلدة. وكشفت السلطات أن تصرفات جوزيف عززت أنشطة غير قانونية من خلال تمكين المجرمين من إخفاء تدفقاتهم النقدية من خلال العملة المشفرة. لقد فشل في تسجيل أعماله في تحويل الأموال كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي، مما يسلط الضوء على إساءة استخدام البيتكوين لإخفاء الأرباح غير المشروعة. وقد أكدت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصلحة الضرائب (IRS)، على هذه القضية كتحذير لأولئك الذين يستغلون العملات المشفرة لتسهيل ارتكاب الجرائم. ويواجه جوزيف ما يصل إلى 20 عامًا بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات إضافية لإدارة أعمال غير مرخصة، ومن المقرر صدور الحكم في فبراير 2025.
