شركة BIT Mining تستقر على مبلغ 10 ملايين دولار بسبب مزاعم الرشوة في مناقصة ترخيص منتجع في اليابان
وفي تسوية مع السلطات الأمريكية، وافقت شركة BIT Mining على دفع 10 ملايين دولار كغرامات تتعلق بمزاعم الرشوة التي تورط فيها مسؤولون حكوميون يابانيون للحصول على ترخيص منتجع. واعترفت الشركة، التي تعمل في قطاع تعدين بيتكوين، بانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) من خلال التآمر لدفع رشاوى وتزوير السجلات.
وكجزء من القرار، أبرمت شركة BIT Mining اتفاقية محاكمة مؤجلة (DPA) لمدة ثلاث سنوات مع وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات. يواجه الرئيس التنفيذي السابق Zhengming Pan أيضًا لائحة اتهام بتهم متعددة، بما في ذلك التآمر وانتهاك أحكام مكافحة الرشوة في قانون ممارسات الفساد الأجنبية.
وكشف البيان الصحفي الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة BIT Mining آنذاك وموظفين آخرين دفعوا حوالي 1.9 مليون دولار كرشاوى نقدًا وسفر وترفيه وهدايا لمسؤولين يابانيين من خلال وسطاء بين عامي 2017 و2019.
كان الهدف هو تأمين عرض لمنتجع متكامل في اليابان. استعان بان بمستشارين خارجيين لتسهيل وإخفاء الرشاوى، والتي تم إخفاءها على أنها نفقات تجارية مشروعة مثل الرسوم الاستشارية الإدارية. وعلى الرغم من هذه الجهود، خسرت الشركة في النهاية عرض مشروع المنتجع.
وقال المدعي العام الأمريكي فيليب ر. سيلنجر لمقاطعة نيوجيرسي في بيان له:
“إن دفع الرشاوى لمسؤولين حكوميين أجانب يعد جريمة خطيرة. قامت القيادة العليا لشركة BIT Mining، المعروفة آنذاك باسم 500.com، بتوجيه المستشارين لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين يابانيين للفوز بمناقصة افتتاح منتجع كبير في اليابان. بدأ المخطط غير القانوني من القمة، حيث يُزعم أن الرئيس التنفيذي للشركة متورط بشكل كامل في توجيه المدفوعات غير المشروعة والجهود اللاحقة لإخفائها.
وكجزء من اتفاقية المحاكمة المؤجلة (DPA)، وافقت شركة BIT Mining مبدئيًا على دفع غرامة جنائية بقيمة 54 مليون دولار بناءً على المبادئ التوجيهية الخاصة بإصدار الأحكام في البلاد. ومع ذلك، وبسبب التحديات المالية، اتفقت الشركة ووزارة العدل على تخفيض العقوبة إلى 10 ملايين دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل شركة BIT Mining على ائتمان يصل إلى 4 ملايين دولار مقابل العقوبة المدنية التي وافقت على دفعها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات كجزء من تحقيق منفصل.
