أصدرت مجموعة الدفاع عن المستهلك Consumers' Research تقريرًا تتهم فيه شركة Tether، الجهة المصدرة لعملة USDT المستقرة، بأنها غير شفافة وعدم إجراء تدقيق كامل لاحتياطياتها من الدولار.
جدول المحتويات
اتُهمت شركة تيثر بعدم الشفافية (مرة أخرى)
قال محللون في مؤسسة أبحاث المستهلكين إن الجهة المصدرة لعملة USDT لم تقم بعد بإجراء تدقيق على احتياطياتها، على الرغم من أنها وعدت بالقيام بذلك منذ عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، حصلت العملة المستقرة على تصنيف استقرار “4 من 5” في تصنيف S&P Global، حيث “5” هو الأسوأ.
يتضمن التقرير خطابًا إلى حكام جميع الولايات الأمريكية، والذي يتناول أنشطة تيثير الغامضة. بالإضافة إلى الخطاب المفتوح، أطلقت مؤسسة Consumers' Research موردًا خاصًا يتضمن وصفًا تفصيليًا لمزاعمها.
وعلى هذا النحو، تتهم المنظمة شركة تيثر بالتعهد مرارًا وتكرارًا بمراجعة احتياطياتها بدقة. وعلى الرغم من الوعود، لم يقدم المشروع أبدًا تقريرًا كاملاً من شركة تدقيق محترمة. كما رأوا أوجه تشابه مع وضع FTX وAlameda Research. إن افتقار تيثر للشفافية يذكرنا بالظروف التي أدت إلى انهيار FTX.
“كما سترون في تحذير المستهلك المرفق، فإن Tether تعاني من العديد من المشكلات نفسها التي واجهتها FTX وCelsius قبل انهيارهما – مما قد يكلف المستهلكين مليارات الدولارات باستخدام تكتيكات تسويقية خادعة ومضللة تتعارض مع الحقيقة.”
وأخيرا، يُلام الشركة على التعامل مع شركاء عديمي الضمير. ويعتقد المحللون أيضا أن الشركة فشلت في منع استخدام USDT للالتفاف على العقوبات الدولية وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
في الوقت نفسه، تم إطلاق المرحلة الأولى من أبحاث المستهلكين ضد Tether في يونيو. واتهمت الشركة مصدر عملة USDT المستقرة بالارتباط بالسلطات الروسية والصينية والمنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات.
قد يعجبك أيضاً: الرئيس التنفيذي لشركة Tether: لائحة MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي تعرض العملات المستقرة للخطر
الدولار المتخفي للدول الخاضعة للعقوبات
وفي وقت سابق، قال صحفيو صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) إن USDT أصبح بمثابة “دولار متخفي” لدول مثل فنزويلا وروسيا، مما يضمن حرية عبور رأس المال إلى الخارج.
أشار مؤلفو المقال إلى حقيقة مفادها أن USDT يهدد النظام المالي والأمن القومي للولايات المتحدة لأنه لا يزال غير خاضع للتنظيم. وتزعم صحيفة وول ستريت جورنال أن حجم تداول الأصول لعام 2023 تجاوز نفس المؤشر لنظام الدفع Visa.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت أرباح شركة Tether، وهي شركة إصدار العملات المستقرة، خلال نفس الفترة 6.2 مليار دولار، وهو ما يزيد عن أرباح أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في العالم، BlackRock. وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه الأرقام بطاقم عمل مكون من 100 شخص.
وخصت صحيفة وول ستريت جورنال بالذكر فنزويلا وروسيا، مشيرة إلى أن عملة USDT تُستخدم على نطاق واسع في هذه البلدان للالتفاف على العقوبات. وفي الحالة الأولى، تستخدم شركة Petroleos de Venezuela المملوكة للدولة عملة مستقرة لدفع ثمن إمدادات النفط.
“يستخدم الأثرياء الروس وتجار الأسلحة عملة تيثر في الخارج لشراء العقارات ودفع ثمن السلع الخاضعة للعقوبات للموردين. وتتلقى شركة النفط الحكومية الفنزويلية الخاضعة للعقوبات الدفع عن طريق عملة تيثر مقابل الشحنات. وتستخدم عصابات المخدرات وعصابات الاحتيال والجماعات الإرهابية مثل حماس هذه العملة لغسل الدخل”.
كما أشار مؤلفو المقال إلى التوسع السريع لعملة USDT في السوق العالمية. وعلى وجه الخصوص، تم تسليط الضوء هنا على جهود Tether للترويج لنفسها في جورجيا.
ونقل الصحافيون عن إيرالب هاتيبوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة CityPay.io الشريك المحلي للشركة، قوله إن المؤسسة تقدم مدفوعات دولية بعملة USDT بقيمة نحو 50 مليون دولار شهريا. ووفقا له، فإن هذا يرجع إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام المصرفي العالمي.
وأضاف هاتيبوغلو أيضًا أن الخدمة قامت بفحص المشاركين في المعاملات بعناية لكنها لم تقدم أدلة.
تكتسب المطالبات ضد Tether زخمًا
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب، اتهمت شركة Celsius Network المفلسة شركة Tether باختلاس الأصول وانتهاك شروط الاتفاقية.
تشير وثائق المحكمة إلى أنه في عام 2020، أبرمت Celsius Network اتفاقية مع Tether. وبموجب الاتفاقية، تلقت الشركة أموالاً مقترضة بعملات USDT المستقرة. وردًا على ذلك، أرسلت المنصة إلى Tether 39542 بيتكوين (BTC) كضمان.
يزعم ممثلو شبكة Celsius أن شركة Tether قامت على عجل بتصفية عدد كبير من عملات البيتكوين في عام 2022، منتهكة شروط العقد مما أدى إلى إفلاس الشركة.
ورد الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، أن Celsius Network قررت عدم تقديم ضمانات إضافية وأصدرت تعليمات لشركة Tether بتصفية عملات البيتكوين لإغلاق المركز.
هناك قضية أخرى لا تقل أهمية في تاريخ الشركة المصدرة، والتي انتهت مؤخرًا نسبيًا – دعوى قضائية ضد Tether و Bitfinex. اندلعت الفضيحة في عام 2019. أخفى ممثلو Tether وبورصة Bitfinex للعملات المشفرة في البداية العلاقة الوثيقة بين الشركتين. لفترة طويلة، لم يعلن الطرفان أن كلتا المنظمتين تنتميان إلى نفس الهيكل الأم – iFinex Inc. كما تم إخفاء وجود مديرين مشتركين. أدى هذا إلى العديد من الشكوك حول تضارب المصالح.
قد يعجبك أيضاً: جدد المدعون الدعوى القضائية ضد Tether و Bitfinex مرة أخرى
وقد تبين لاحقًا أن شركة Bitfinex استخدمت احتياطيات Tether لتغطية خسائرها. كما كانت هناك مزاعم بالتلاعب بالسوق. وكشف مكتب المدعي العام لولاية نيويورك عن تفاصيل العمليات غير القانونية. وأُجبرت الشركات لاحقًا على الاعتراف بارتباطها.
أثارت هذه القضية شكوكًا حول مدى الدعم الذي تحظى به عملة تيثر. وفي وقت لاحق، توصلت تيثر وبيتفينكس إلى تسوية للقضية، ودفعتا غرامة قدرها 18.5 مليون دولار. كما وافقت الشركتان على تقديم تقارير منتظمة عن احتياطياتهما.
هل Tether سيئ حقا؟
تواجه شركة Tether Limited Inc. اتهامات بالاحتيال منذ تأسيسها تقريبًا. إن تاريخ الشركة المصدرة لعملة USDT مليء بالصفحات المظلمة. ومع ذلك، بناءً على تصرفاتهم، فإن ممثلي الشركة مستعدون لتحمل المسؤولية عن الأخطاء والقتال من أجل تطوير المشروع.
إن مزاعم مؤسسة أبحاث المستهلكين وصحيفة وول ستريت جورنال ليست بلا أساس. ومن الممكن حل العديد منها من خلال تدقيق مستقل.
لم تتغير المطالبات ضد تيثير كثيراً على مر السنين. وعلى الرغم من الضغوط، لا يزال المشروع يعيش ويتطور. وقد تتمكن تيثير من تجاوز التحقيقات اللاحقة بنتائج سلبية، والتي يمكن الطعن في صحتها بدورها.
قد يعجبك أيضاً: عملة USDT التابعة لـ Tether لا تزال مهيمنة، ولكن إلى متى؟
