مكتب التحقيقات الفيدرالي يسترد 5 ملايين دولار من عملية احتيال ذبح الخنازير بالعملة المشفرة

صادرت السلطات في ولاية كارولينا الشمالية ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط احتيال استثماري. تضمن المخطط، المعروف باسم “ذبح الخنازير”، قيام المجرمين بإنشاء علاقات رومانسية وهمية لخداع الضحايا وحملهم على الاستثمار في منصات العملات المشفرة الاحتيالية. خسر الضحايا مدخراتهم مدى الحياة، وخسر أحدهم حساب التقاعد بالكامل.

مصادرة 5 ملايين دولار من العملات المشفرة في مخطط احتيال استثماري في رالي

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية كارولينا الشمالية يوم الخميس عن مصادرة ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال الاستثماري في رالي.

صادرت السلطات عملة تيثير المشفرة المرتبطة بالدولار الأميركي، والتي ارتبطت بمخطط معقد حيث قام المجرمون بغسل عائدات ضحايا عمليات الاحتيال “بذبح الخنازير”. وقال المدعي العام الأميركي مايكل إيزلي: “الأميركيون يخسرون مدخرات حياتهم بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية حيث يتم تحويل الأموال بسرعة إلى حسابات العملات المشفرة في الخارج”.

في هذه الحالة، خسر أحد الضحايا حساب التقاعد الفردي بالكامل بسبب عملية احتيال. ونحن نستعيد كل دولار نستطيع استرداده، حتى عندما يكون المجرمون موجودين في الخارج.

في هذه الاحتيالات، ينشئ الجناة علاقات رومانسية وهمية مع الضحايا لكسب ثقتهم وإقناعهم في النهاية بالاستثمار في منصات العملات المشفرة الاحتيالية التي تحاكي المنصات الشرعية. تعرض هذه المنصات أرباحًا وهمية لتشجيع المزيد من الاستثمارات. لا يتمكن الضحايا من سحب أموالهم وغالبًا ما يُطلب منهم دفع مبالغ إضافية تحت ستار الضرائب أو العقوبات.

وتمكن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من تعقب واستعادة بعض هذه الأموال على الرغم من جهود المجرمين لإخفاء الأموال من خلال محافظ متعددة للعملات المشفرة.

علق روبرت م. ديويت، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول في شارلوت:

تعتبر عملية ضبط العملة المشفرة هذه مثالاً على قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على التكيف مع المشهد الإجرامي المتغير ومحاربة ضحايا مخططات الاحتيال التي يتم تمكينها عبر الإنترنت.