T3 FCU يتجمد 26.4 مليون دولار في إسبانيا مع تحذير جاستن صن من إساءة معاملة blockchain
قام تطبيق القانون الإسباني ، بالشراكة مع شركات Blockchain Tron و Tether و TRM Labs ، بتجميد 26.4 مليون دولار من العملة المشفرة المرتبطة بشبكة غسل الأموال التي تعمل في جميع أنحاء أوروبا.
تم تنفيذ العملية من قبل وحدة الجريمة المالية T3 ، وهي مبادرة تم تشكيلها في أغسطس 2024 من قبل الشركات الثلاث لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.
عملية T3 FCU
اعترف جاستن صن في منشور X بأن العملية تبرز أن “المجرمين ينجذبون إلى نفس الميزات التي تجعل blockchain ثورية – السرعة والكفاءة والمعاملات التي لا حدود لها.”
ومع ذلك ، أكد أنه من خلال تجميد أكثر من 26 مليون دولار من خلال الجهود المنسقة مع تطبيق القانون ، فإن شفافية Tron تجعل غسل الأموال في نهاية المطاف أكثر صعوبة ، وليس أسهل.
وفقًا لبيان صحفي ، اعتمد التحقيق في عملية غسل الأموال على مراقبة الشرطة للكشف عن المنظمة الإجرامية. استخدمت السلطات أيضًا العديد من تقنيات التحقيق ومعرفة سجلات العميل (KYC) من مقدمي خدمات الأصول الظاهرية لربط العديد من محافظ التشفير بأنشطة غير قانونية بنجاح.
“نقلت هذه المنظمة الملايين عبر الحدود ، باستخدام كل من Cash و Crypto لمساعدة الجماعات الإجرامية على غسل أرباحها” ، صرح متحدث باسم Guardia Civil في إسبانيا.
هذا الإجراء الأخير هو أكبر تجميد الأصول الذي أجرته T3 FCU حتى الآن ، مما يزيد من 100 مليون دولار في الأموال المجمدة منذ إنشائها. تتعاون الوحدة ، التي أنشئت في أغسطس 2024 ، مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لتعطيل الأنشطة الإجرامية التي تعتمد على معاملات blockchain.
خفضت Tron المعاملات غير المشروعة بمقدار 6 مليار دولار
من ناحية أخرى ، قيل إن التدابير الأمنية على شبكة Tron قد قللت من أحجام المعاملات غير المشروعة على blockchain بمقدار 6 مليارات دولار. يوضح التحليل من TRM Labs أن 49 ٪ من النشاط المحظور على blockchain يرتبط بالكيانات التي تمت الموافقة عليها ، في حين أن 32 ٪ تتضمن صناديق مدرجة في القائمة السوداء.
على الرغم من هذه التخفيضات ، تظل الشبكة هي الأكثر استخدامًا للمعاملات غير القانونية ، حيث تمثل 58 ٪ من النشاط الإجرامي في القطاع. لا يزال Tether USDT Stablecoin هو الأصل المفضل للحركات المالية غير القانونية.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Tether Paolo Ardoino أن العملية سلطت الضوء على دور Blockchain في مكافحة الأنشطة غير المشروعة. أكد من جديد الالتزام بحماية النظام المالي من خلال العمل مع إنفاذ القانون العالمي لتفكيك الشبكات الجنائية.
وقال: “دع هذا بمثابة تحذير واضح – سوف يتم القبض على الممراء الذين يحاولون إساءة استخدام الحبل”.
وأضاف Ardoino أن مصدر Stablecoin تعاون مع أكثر من 220 وكالة إنفاذ القانون في 51 دولة ، وتجميد أكثر من 2400 خطاب يحمل ما مجموعه 2.2 مليار دولار.
في نوفمبر 2023 ، تجمدت الشركة بقيمة 225 مليون دولار من USDT مرتبطة بالاحتيال الرومانسي العالمي المعروفة باسم “ذبح الخنازير”. في الشهر التالي ، أغلقت أيضًا 161 محفظة Ethereum ، 11 منها تحتوي على 3.5 مليون دولار في USDT.
