تواجه شركة Silicon Valley Law Firm Fenwick & West اتهامات بأنها “متشابكة بعمق في كل جانب تقريبًا” من انهيار Crypto Exchange FTX ، حيث رفع المستثمرون دعوى قضائية تزعم أن الشركة لم تمكن من الاحتيال على Sam Bankman-Fried ، ولكنهم ساعدوا أيضًا في تصميمه.
تعد الدعوى المرفوعة يوم الاثنين جزءًا من دعاوى متعددة المقاطعات تضم أكثر من 130 شركة محاماة عملت مع FTX ، وفرز Fenwick & West باعتبارها الشركة الوحيدة التي تواجه الاحتيال في “مسار المحاماة” المخصص.
يزعم المدعون أنه يمكن أن يثبت أن مكتب المحاماة لديه “معرفة فعلية” بالاحتيال وقدموا “مساعدة كبيرة” التي جعلت مخططًا بمليارات الدولارات ممكنًا.
الدعوى هي محاولة لعقد شركة محاماة رئيسية مسؤولة بموجب قوانين الابتزاز الفيدرالية (RICO) لمشاركتها في الاحتيال على العملاء ، بدلاً من تقديم مشورة قانونية سيئة.
يزعم المستثمرون أن الشركة “المصممة والموافقة عليها وتنفيذها” هياكل الشركات التي مكّنت الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX Sam Bankman-Fired والمطلعين على سرقة مئات الملايين في صناديق العملاء من خلال “القروض”.
لعبة شل؟
تتهم الشركة بإنشاء شركات شل مثل الأبعاد الشمالية لإخفاء ودائع العملاء وسحبهم ، وبالتالي مساعدة FTX على التهرب من الرقابة التنظيمية.
ومع ذلك ، فإن الخبراء القانونيين يحذرون من أن إثبات التذوق في شركة المحاماة يتطلب أكثر من مشاركة العميل واسعة النطاق.
حتى أليكس تشاندرا ، شريك في تحالف Ignos Law ، فك تشفير إن “كونك متشابكًا بعمق” يمكن أن يعكس ببساطة “اتساع التواصل مع عميل معقد ، حيث غالبًا ما تكون المشاركة الواسعة ضرورية لفهم احتياجاتهم القانونية ومعالجتها.”
وأضاف أنه “يجب أن يكون هناك دليل على المعرفة الفعلية للأفعال غير القانونية ومساعدة كبيرة في تنفيذها” وراء العمل القانوني الروتيني.
وخلص الفاحص المستقل لـ FTX Fantruptcy ، الذي استعرض أكثر من 200000 وثيقة ، إلى أن “Fenwick على وجه التحديد متشابكة بعمق في كل جانب من جوانب مجموعة FTX Group تقريبًا”.
وجد الفاحص أن الشركة لديها “علاقات وثيقة بشكل استثنائي” مع المطلعين والمعاملات التي سهلت أصول العملاء.
شهد نيشاد سينغ ، المدير الهندسي السابق في FTX والذي أقر بأنه مذنب وتعاون مع المدعين العامين ، وشهد في وقت سابق أنه “أبلغ فينويك بإساءة استخدام أموال العملاء ، والقروض غير الصحيحة ، والتمثيل الخاطئ ، و … نصح فينويك حول كيفية تسهيل هذه الأفعال ذاتها”.
اعترفت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق للأبحاث في Alameda ، بأن “FTX استخدمت أموال العملاء لمساعدة Alameda على تلبية الالتزامات” ، مؤكدة أنها ، والمقلية ، والمديرين التنفيذيين الآخرين يعرفون أن أموال العملاء يتم تحويلها لتغطية خسائر التداول.
يزعم المستثمرون أن Prestige من Fenwick's Silicon Valley كان أمرًا بالغ الأهمية لإضفاء الشرعية على FTX مع المستثمرين ورأسماليين المغامرة ، مما ساعد البورصة على جمع أكثر من 1.3 مليار دولار مع معرفة مخاطر الإعسار.
تزعم الدعوى أن الشريك Tyler Newby قام بتأليف سياسة الاتصالات المشفرة لـ FTX ، والتي مكنت الإشارة الرسائل ، في حين أن الشريك أندرو ألبرتسون ساعد في ربط البورصة برأسمالى المشروع الرئيسيين.
تقدمت FTX بطلب للإفلاس في 11 نوفمبر 2022 ، بعد الوحي حول الوضع المالي لألاميدا.
أُدين باندمان المقلي في وقت لاحق بسبع تهم احتيال وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا ، ومنذ ذلك الحين تم نقله إلى منشأة متوسطة الأمن في كاليفورنيا ، حيث يواصل الحفاظ على براءته أثناء متابعة استئناف إدانته.