CFTC تسترد 18 مليون دولار من العملات المشفرة من مخطط بونزي المزعوم الذي قاده أحد سكان ولاية أوريغون

CFTC تسترد 18 مليون دولار من مخطط بونزي للعملات المشفرة أصول في إجراء إنفاذ رئيسي يتعلق بالمقيم في ولاية أوريغون سام إيكورتي، الذي يُزعم أنه أدار صندوق تحوط مشفرًا احتياليًا. وفقًا لتقرير صادر عن The Block، اتُهم إيكورتي بتشغيل مخطط بونزي الذي وعد بعوائد كبيرة من مجموعة سلعية ولكنه أدى إلى خسارة 98.99٪ من القيمة في غضون أشهر. أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماري رولاند إيكورتي والكيانات المرتبطة بدفع ما مجموعه 209 مليون دولار كغرامات، بما في ذلك 84 مليون دولار في تعويضات العملاء و110 مليون دولار في العقوبات المدنية.

تفاصيل مخطط بونزي

كانت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة تحقق في عملية إيكورتي، التي كانت متخفية في هيئة صندوق استثماري شرعي للعملات المشفرة والكربون. واستهدف المخطط المستثمرين من خلال الوعد بعوائد مرتفعة من مجموعة سلعية، وهو صندوق ينطوي عادة على الاستثمار في العقود الآجلة أو الخيارات أو غيرها من المشتقات المالية المرتبطة بالأصول المادية.

• النشاط الاحتيالي المزعوم: تم الترويج لصندوق إيكورتي باعتباره صندوق تحوط يتعامل في استثمارات العملات المشفرة والكربون. ومع ذلك، بدلاً من توليد العائدات، انخفضت قيمة الصندوق بنحو 99٪، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. منذ ذلك الحين، صنفت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع العملية على أنها مخطط بونزي كلاسيكي، حيث حصل المستثمرون الأوائل على عائدات من أموال من مستثمرين جدد، وليس من أرباح مشروعة.
• استرداد الأصول: استعادت هيئة تداول السلع الآجلة 18 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالمخطط. ويشكل هذا الاسترداد جزءًا من إجراءات الإنفاذ الأوسع نطاقًا التي تهدف إلى تعويض المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال.

العقوبات التي تقررها المحكمة

بالإضافة إلى استرداد الأصول، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماري رولاند حكمًا شاملاً ضد إيكورتي والكيانات التابعة له. وتضمن الحكم ما يلي:

• 84 مليون دولار كتعويضات: وقد صدر أمر إلى شركة إيكورتي بدفع 84 مليون دولار كتعويض للعملاء الذين تعرضوا للاحتيال من خلال هذه الخطة. ويهدف هذا المبلغ إلى تعويض الضحايا عن خسائرهم المالية.
• 110 مليون دولار من العقوبات المدنية: كما فرضت المحكمة غرامات مدنية بقيمة 110 ملايين دولار، وهو ما يؤكد خطورة الاحتيال والأضرار التي تسبب فيها. وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة مرتكبي السلوك الاحتيالي وتشكل رادعًا للآخرين في هذه الصناعة.
• إجمالي الغرامة 209 مليون دولار: ويعكس إجمالي العقوبة المالية البالغة 209 ملايين دولار حجم الاحتيال والتزام لجنة تداول السلع الآجلة بمحاسبة المتورطين.

موقف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من الاحتيال في مجال العملات المشفرة

ال CFTC تسترد 18 مليون دولار من مخطط بونزي للعملات المشفرة تسلط القضية الضوء على التركيز المتزايد من جانب الجهات التنظيمية الأمريكية على الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات المشفرة. ووصفت لجنة تداول السلع الآجلة عملية إيكورتي بأنها “عملية بونزي كلاسيكية” استغلت الاهتمام المتزايد باستثمارات العملات المشفرة ومبادرات الطاقة الخضراء مثل أرصدة الكربون.

• الاستخدام الاحتيالي للاستثمارات المشفرة: وأكدت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن الاستثمارات في العملات المشفرة توفر فرصًا مالية مبتكرة، لكنها أيضًا تُستغل من قبل جهات سيئة. وفي هذه الحالة، ضلل إيكورتي المستثمرين من خلال الوعد بعوائد مرتفعة مرتبطة بأسواق العملات المشفرة والكربون، لكنه بدلاً من ذلك نفذ مخططًا احتياليًا.
• الرقابة التنظيمية: يعكس إجراء لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) جهودها المستمرة للقضاء على الاحتيال في مجال العملات المشفرة. ومن خلال استرداد الأموال وفرض العقوبات، تعمل الوكالة على حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق.

خاتمة

ال CFTC تسترد 18 مليون دولار من مخطط بونزي للعملات المشفرة إن اتخاذ إجراءات الإنفاذ ضد سام إيكورتي يؤكد على مخاطر المخططات الاحتيالية في عالم العملات المشفرة سريع التطور. ومع أمر المحكمة بفرض غرامات إجمالية قدرها 209 ملايين دولار، بما في ذلك 84 مليون دولار كتعويضات للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال، فإن القضية بمثابة قصة تحذيرية للمستثمرين وتذكير بيقظة لجنة تداول السلع الآجلة في تنظيم مساحة العملات المشفرة.

مع استمرار نمو سوق العملات المشفرة، تعمل الهيئات التنظيمية مثل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع على تكثيف جهودها لتحديد الاحتيال وملاحقته، وضمان محاسبة الجهات السيئة المسؤولة عن تضليل المستثمرين والانخراط في ممارسات خادعة.

لمعرفة المزيد عن الشركات الناشئة المبتكرة التي تشكل مستقبل صناعة التشفير، استكشف مقالتنا حول أحدث الأخبار، حيث نستكشف أكثر المشاريع الواعدة وإمكاناتها في تعطيل الصناعات التقليدية.