- تتهم ASIC منصة Binance Australia بسوء تصنيف العملاء، وحرمانهم من الحماية القانونية.
- تواجه Binance ادعاءات بالفشل في تقديم الإفصاحات المطلوبة وآليات النزاع والامتثال.
- تعمل ASIC على تعزيز تنظيم العملات المشفرة، والضغط من أجل متطلبات الترخيص والغرامات على الانتهاكات مثل انتهاكات Kraken.
بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات قانونية ضد مشتقات Binance Australia. يُزعم أن منصة مشتقات العملات المشفرة أخطأت في تصنيف أكثر من 500 عميل تجزئة على أنهم مستثمرون بالجملة. وبحسب ما ورد حدث هذا التصنيف في الفترة ما بين يوليو 2022 وأبريل 2023. وقد جرد هذا العملاء المتضررين من الحماية القانونية الحيوية بموجب القوانين المالية الأسترالية.
حماية المستهلك على المحك
تدعي ASIC أن Binance منعت عملاء التجزئة من الوصول إلى وسائل حماية المستهلك الأساسية. وتتكون اللوائح الأخرى من نظام التوزيع العام وأنظمة الدفاع الصاروخي والتسوية الملائمة للنزاعات الداخلية. أثارت سارة كورت، نائبة رئيس ASIC، مشكلات تتعلق بأنظمة الامتثال في Binance والتي أشارت إلى أنها ضعيفة. وأشارت كذلك إلى أن العديد من عملائها خسروا مبالغ كبيرة من المال بسبب عدم كفاية الضمانات.
تحدد الدعوى القضائية انتهاكات تنظيمية متعددة من قبل Binance. يُزعم أن المنصة فشلت في إصدار مستندات PDS أو TMD الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، تتهم ASIC Binance بتوفير عمليات غير كافية لحل النزاعات وعدم كفاية تدريب الموظفين للحفاظ على الامتثال لترخيص الخدمات المالية الخاص بها.
بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الهيئة التنظيمية أيضًا Binance بعدم العمل وتقديم الخدمات بفعالية وصدق ونزاهة. في أبريل 2023، سحبت الهيئة التنظيمية ASIC ترخيص الخدمة المالية الأسترالية من Binance بعد أن طلبت Binance ذلك. وجاء هذا القرار بعد مراجعة عمليات البورصة.
تركيز ASIC على تنظيم التشفير
يتماشى الإجراء الذي اتخذته ASIC ضد Binance مع تدقيقها المتزايد في صناعة العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة، فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها 12.8 مليون دولار على مشغل Kraken الأسترالي بسبب انتهاكات تنظيمية. علاوة على ذلك، تخطط ASIC لتنفيذ إرشادات جديدة تتطلب من بورصات العملات المشفرة الحصول على تراخيص الخدمات المالية بموجب قانون الشركات.
كشف مفوض ASIC آلان كيركلاند عن هذه الخطط في قمة AFR Crypto والأصول الرقمية في سيدني. وشدد على وجهة نظر الهيئة التنظيمية بأن قانون الشركات يشمل أصولًا مشفرة مهمة مثل Bitcoin وEther. ومن المتوقع أن تمتد متطلبات الترخيص إلى ما هو أبعد من بورصات العملات الرقمية التقليدية.
وإلى جانب التحديات القانونية التي تواجهها في أستراليا، تواجه منصة Binance ادعاءات بسرقة الملكية الفكرية في الولايات المتحدة. اتهم مارك لونغو، مبتكر Peanut the Squirrel، منصة Binance بانتهاك العلامة التجارية فيما يتعلق بعملتها memecoin التي تحمل عنوان PNUT. أصدر لونغو خطاب وقف وكف إلى Binance، مما أدى إلى تصعيد النزاع.
