يقوم منظم Aussie بتكثيف القتال ضد المحتالين: منع 130 موقعًا كل أسبوع
تقوم هيئة الرقابة في السوق المالية الأسترالية بإغلاق عمليات الاحتيال الاستثمارية بمعدل 130 موقعًا احتياليًا كل أسبوع. وفقًا لأحدث البيانات الرسمية ، قامت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإزالة ما مجموعه 10،240 مواقع احتيال استثمارية.
تشمل مواقع الويب المحظورة 7،227 عملية احتيال من منصة الاستثمار المزيفة ، و 1564 رابطًا تشعبيًا للاحتيال ، و 1257 عملية احتيال للاستثمار في العملة المشفرة.
زيادة في التحقيقات
علاوة على ذلك ، زاد منظم Aussie من عدد التحقيقات الجديدة بنسبة 31 في المائة إلى 109 ، وبدأت 15 إجراءً جديدًا في المحكمة ، وأكمل 376 عملية مراقبة في الأشهر الستة الماضية. تمكنت الوكالة أيضًا من تأمين 46 مليون درجة حرارة في العقوبات المدنية و 13 إدانة جنائية.
قامت ASIC ، التي تشرف على قطاع البيع بالتجزئة المالي في البلاد ، بتنفيذ “إمكانية إزالة موقع Scam على الويب” في عام 2023 ، والتي بموجبها تزيل مواقع الويب المشبوهة. إنه يركز على ثلاثة أنواع من مواقع الويب: منصات الاستثمار المزيفة ، ومواقع الاحتيال على الأصول المشفرة ، ومواقع الاحتيال الدجانية ، والتي يصعب اكتشافها جميعًا ما لم يتقدم الضحايا.
وقالت نائبة رئيس أسيك ، نائبة رئيس سارة كورت: “يستخدم المحتالون تقنية متطورة بشكل متزايد لسرقة الأموال من الأستراليين الذين يعملون بجد من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية التي يمكن أن تبدو شرعية بشكل مثير للصدمة”.
“ستستمر ASIC في حماية الأستراليين من عمليات الاحتيال عن طريق إزالتها قبل وصولهم إلى المستهلكين ومحاسبة المؤسسات المالية عن ممارسات الكشف عن الاحتيال والاستجابة الخاصة بهم.”
الضحايا يتحملون خسائر هائلة
وفقًا لبيانات من لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC) ، فقد Aussies 2.74 مليار دولار للاحتيال المالي والاحتيال. على الرغم من أن الرقم كان مذهلاً ، إلا أنه انخفض بنسبة 13.1 في المائة في السنة.
ومع ذلك ، فإن عمليات الاحتيال المالية لا تقتصر على أستراليا ؛ إنها قضية عالمية. كشفت السلطات الماليزية مؤخرًا أن وسيط فوركس ترومفف إكسينيين يدور حول 5.3 مليون دولار أمريكي من 72 ضحية في البلاد.
على غرار ASIC ، يتخذ المنظمون الماليون في البلدان الأخرى أيضًا إجراءات ضد منصات الخدمات المالية المظللة ، ولكن معظم سلطتهم تقتصر على إصدار تحذيرات. المنظم في إيطاليا هو آخر من بين القلائل التي تمنع الوصول إلى هذه المنصات ضمن ولاياتها القضائية.
