خسر مصرفي في كانساس الذي نهب الملايين من بنكه الصغير في بلدة في عام 2023 ، والذي أثار انهياره ، الكثير من الأموال لمحتالات التشفير في الخارج المستهدفون في تمثال لوزارة العدل القياسي ، وفقًا لما ذكرته تقديم شكوى يوم الأربعاء.
قدم ممثلو الادعاء إجراءً للمصادرة المدنية التي تستهدف أكثر من 225 مليون دولار في USDT المغسولة ، وهي جزء من عملية احتيال ذبح مع علاقات مع مركز اتصال الفلبين الذي تحرك شان هانس ، الرئيس التنفيذي السابق المشين الذي تم تسويه 47 مليون دولار من بنك هارتلاند تريفي ستيت ، الذي تم إسناده مباشرة إلى لاعبي لابر في عام 2023.
وفقًا لشكوى وزارة العدل ، قدمت OKX ، وهي تبادل تشفير ، معلومات أساسية ساعدت في تحديد شبكة معقدة من الحسابات على البورصة المستخدمة لغسل عائدات التشفير.
قام المحتالون بغسل الأموال عن طريق توجيه الضحايا أولاً لإرسال USDT إلى 93 عناوين الإيداع التي يتم التحكم فيها عن عملية احتيال. من هناك ، تم توجيه الأموال من خلال ما يصل إلى 100 محفظة وسيطة في عملية مصممة لإخفاء مصدر الأموال وخلط الودائع من العديد من الضحايا ، وفقًا للشكوى.
تم بعد ذلك تحويل هذه الأموال التي تم غسلها إلى 22 حسابًا أساسيًا OKX وتم خلطها بشكل أكبر عبر 122 حسابًا إضافيًا لـ OKX ، وكلها مرتبطة بعناوين IP المشتركة ، وإعادة استخدام مستندات KYC ، والسلوك المنسق الذي يُزعم أنه تم تتبعه إلى مركب احتيال مقره مانيلا ، وهو أسماء الشكاوى باعتبارها شركة Itechno Inc.
في المجموع ، تقول وزارة العدل أن حوالي 3 مليارات دولار في حجم المعاملات تم إنشاؤها بواسطة شبكة الغسيل هذه.
أكبر الضحايا
في المجموع ، تقول وزارة العدل إن هناك 434 ضحية وحددت 60 منهم الذين فقدوا 19.4 مليون دولار مجتمعة.
كان أكبر هؤلاء الضحايا هو هانز ، حيث حددت وزارة العدل 3.3 مليون دولار من 47 مليون دولار الذي اختلسه في هذه النوبة.
اختلطت الهانز الأموال بين 30 مايو 2023 و 7 يوليو 2023 ، وفقًا لكل من شكوى وزارة العدل وتقرير الاحتياطي الفيدرالي في انهيار بنك هارتلاند تريتي ، أحد البنوك التي تنهار في أعقاب الأزمة المصرفية الأمريكية لعام 2023.
خلال فترة ستة أسابيع هذه ، بدأت Hanes 10 عمليات نقل سلكية بلغ مجموعها حوالي 47.1 مليون دولار من Heartland Tri-State Bank ، وهو مقرض مجتمع صغير يركز على القروض الزراعية ، إلى محفظة تشفير يسيطر عليها.
حدثت هذه التحويلات السلكية بين فترات التقارير التنظيمية الفصلية للبنك ، مما يسمح للنشاط بالانتقال في البداية.
في ذلك الوقت ، كانت Heartland جيدة الرأسمالية برصيد 13.7 مليون دولار و 139 مليون دولار من الأصول ، لكن تصرفات هانز استنفدت سيولةها ، أثارت 21 مليون دولار في الاقتراض في حالات الطوارئ ، وتركت البنك مع ثقب رأس المال بقيمة 35 مليون دولار ، مما دفع المنظمين إلى إغلاقه في يوليو 2023.
وفقًا لتقارير سابقة من CNBC ، سرق Hanes أيضًا 40،000 دولار من كنيسة Elkhart Christ ، و 10،000 دولار من نادي Santa Fe Investment Club ، و 60،000 دولار من صندوق كلية ابنته ، وتصفية ما يقرب من مليون دولار في المخزون من شركة تدعى Elkhart Financial لإرسالها إلى المجلدات المتزايدة الخنازير.
حُكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا في أغسطس 2024.
أشارت شكوى وزارة العدل إلى مرتكب الجريمة والضحية.
من المحتمل أن يتم الاستيلاء على Crypto لتغذية Stockpile
من المحتمل أن يتم تخصيص التشفير التي استولت عليها حكومة الولايات المتحدة ، كما هو الحال في هذه الحالة ، بسبب مخزون غير مؤهل لليوت الذي أمره الرئيس دونالد ترامب.
البيتكوين
BTC104،633.58 دولار
لم يتم تحديد الاحتياطي ومخزون العملات المشفرة الأخرى رسميًا ، لكن وزارة الخزانة تقود مراجعة للمقتنيات الحكومية الأصول الرقمية لتحديد ما يجب جمعه.
بمجرد تأسيسها ، من المحتمل أن تضع حيازات التشفير على المدى الطويل Bitcoin في صندوق واحد وأنواع أخرى من الرموز في أخرى.
يبدو أن الحيازات في هذه الحالة هي بكميات كبيرة من USDT ، وفقا لتقديم. من غير الواضح ما هي الأموال التي يمكن إرجاعها في النهاية إلى الضحايا ، حيث تم تحديد نسبة مئوية صغيرة نسبيًا من المتضررين مباشرة.