اتهمت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أربعة رجال في فيكتوريا ، بما في ذلك محامي سابق ، مع ارتباط جرائم غسل الأموال بنقل عائدات عملية احتيال على نطاق واسع إلى بورصات العملة المشفرة.
في بيان صدر يوم الخميس ، زعمت أسيك أنه بين يناير ويوليو 2021 ، ساعد ديميتريوس (جيمس) بوديديس ، بيتر ديليس ، باسيليوس (بيل) فلوروبولوس ، وهاري تساليكيديس على نقل الأموال المكتسبة من عروض السندات والاستثمار الاحتيالية.
وقال المنظم: “يزعم أسيك أن الأربعة تعاملوا مع أموال الضحايا التي كانت عائدات الجريمة وكانت متهورة فيما إذا كانت هذه الأموال هي عائدات الجريمة”.
يواجه Podaridis و Floropoulos 28 تهمة كل من التعامل في عائدات الجريمة التي يمكن اتهامها بموجب أقسام متعددة من قانون الكومنولث الجنائي. يواجه Delis ثماني رسوم ، وقد تم اتهام Tsalikidis بـ 12 جريمة ، بما في ذلك مساعدة وتحريض الآخرين.
على الرغم من أن أسيك لا يزعم أن الرجال يديرون عملية الاحتيال بأنفسهم ، إلا أنه يقول إن المجموعة لعبت دورًا رئيسيًا في معالجة صناديق الضحايا. زُعم أن هذه الأموال تم تحويلها من حسابات مصرفية أسترالية إلى حسابات خارجية أو تحويلها إلى عملة مشفرة.
تؤكد القضية على كيفية تكلفة عمليات الاحتيال الاستثمارية الأستراليين المئات من الملايين من المدخرات المفقودة كل عام. حتى الآن في عام 2025 ، تلقى Scamwatch أكثر من 90،000 تقرير احتيال ، بلغ ما يقرب من 98 مليون دولار (147 مليون دولار أسترالية) في خسائر تم الإبلاغ عنها. حوالي نصف أولئك المعنيين الاحتيال الاستثماري.
في عام 2024 ، خسر الأستراليون ما يقرب من 213 مليون دولار ، أو 319 مليون دولار أسترالي ، بسبب عمليات الاحتيال ، مع تصنيف مخططات الاستثمار المزيفة باستمرار باعتباره الأكثر ضررا.
استخدمت عملية الاحتيال المحددة التي تم فيها توجيه الاتهام إلى الرجال الأربعة يوم الخميس مواقع المقارنة المزيفة وإعلانات Facebook لجذب الضحايا. تم الاتصال بالمستثمرين عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني وأرسلوا نشارات مزيفة عالية الجودة تحاكي المواد عن كثب من شركات الخدمات المالية الحقيقية.
وعدت المنتجات المزيفة بعوائد ثابتة بين 4.5 ٪ و 9.5 ٪ على مدى سنة إلى عشر سنوات.
لم تكشف ASIC عن مقدار الأموال التي يُزعم أنه تم غسلها في هذه القضية أو عدد الضحايا الذين تأثروا ، ولم يردوا على طلب من فك تشفير للتوضيح. من المقرر أن يذكر الأمر في 30 أكتوبر 2025.
يتبع سلسلة من إجراءات الإنفاذ الحديثة من قبل الجهة المنظمة. من بينهم ، اتُهم بريندان غان ، شقيق العصر الأولمبي راشيل “رايجون” جون ، في شهر مارس بتهمة التعامل مع عائدات الجريمة المشتبه فيها المتعلقة بالاحتيال في التشفير.
أصدرت شركة ASIC أيضًا تحذيرات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للتشفير حول ارتفاع المخاطر في الغسل ومخاطر غسل الأموال ، مما يشير إلى حملة أوسع مع زيادة الجرائم المالية عبر المنصات الرقمية.