وزارة العدل تتهم ثلاثة روس بتشغيل خلاطات العملات المشفرة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية
تقول وزارة العدل إن المواطنين الروس يواجهون اتهامات بزعم استخدام خلاطات العملات المشفرة لغسل عائدات برامج الفدية والاحتيال والسرقة، مما يحجب أصول الأموال غير المشروعة.
يواجه المواطنون الروس اتهامات من وزارة العدل بغسل عائدات سرقة العملات المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم ١٠ يناير عن توجيه الاتهام إلى ثلاثة مواطنين روس لتشغيل خلاطات العملات المشفرة المستخدمة في غسل العائدات الإجرامية. اتُهم رومان فيتاليفيتش أوستابينكو وألكسندر إيفجينيفيتش أولينيك وأنطون فياتسلافوفيتش تاراسوف بتسهيل غسل الأموال من خلال Blender.io وSinbad.io، وهي خدمات مصممة لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة. تم القبض على أوستابينكو وأولينيك في ديسمبر 2024، بينما لا يزال تاراسوف طليقا. تم تفكيك البنية التحتية لموقع Sinbad.io في عام 2023 من خلال جهد دولي منسق لإنفاذ القانون.
صرح برنت إس ويبل، النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل:
وفقًا للائحة الاتهام، قام المدعى عليهم بتشغيل “أدوات مزج” للعملات المشفرة كانت بمثابة ملاذ آمن لغسل الأموال المشتقة إجراميًا، بما في ذلك عائدات برامج الفدية والاحتيال عبر الإنترنت.
يُزعم أن Blender.io وSinbad.io يلبيان احتياجات مجرمي الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بدفع رسوم لإخفاء هوية المعاملات. يقول ممثلو الادعاء إن الخلاطات مكنت المجرمين من غسل عائدات سرقات العملات المشفرة وهجمات برامج الفدية وغيرها من الجرائم مع إخفاء أصول أموالهم.
وأوضحت وزارة العدل:
وفقًا لوثائق المحكمة والمعلومات المتاحة للجمهور، كان Blender.io وSinbad.io عبارة عن خلاطات للعملات المشفرة سمحت لمستخدميها، مقابل رسوم، بإرسال عملة مشفرة إلى مستلمين محددين بطريقة مصممة لإخفاء مصدر العملة المشفرة.
وأشارت وزارة العدل إلى أن “Blender.io وSinbad.io كانا متاحين للاستخدام من قبل الجمهور عبر الإنترنت ويستخدمهما المجرمون الذين يتطلعون إلى إبعاد أنفسهم عن حقيقة أن أموالهم جاءت من سرقات العملات المشفرة وهجمات برامج الفدية وجرائم أخرى”. وقد تم فرض عقوبات على كلتا الخدمتين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لارتباطهما بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الأموال المرتبطة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK).
ويواجه المدعى عليهم تهم التآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وإدارة شركات تحويل الأموال غير المرخصة، ويحتمل أن تصل عقوبتهم إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بتهمة التآمر.
