تم إطلاق سراح المؤسس المشارك لـ Binance، Changpeng Zhao، المعروف أيضًا باسم “CZ” في عالم العملات المشفرة، من السجن يوم الجمعة، 27 سبتمبر، بعد حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر لفشله في إنشاء برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML). إطلاق سراح تشاو، والذي يأتي قبل يومين من تاريخ إطلاق سراحه الرسمي في 29 سبتمبر، أثار الدهشة بشأن إطلاق سراحه المبكر.
لماذا تم إصدار تشيكوسلوفاكيا في وقت مبكر؟
في حين أن الإفراج المبكر يبدو غريبًا، إلا أنه ليس كذلك لأنه يلتزم بسياسات السجن. يلتزم إطلاق سراح تشيكوسلوفاكيا اليوم بسياسة تسمح بإطلاق سراح السجناء في آخر يوم من أيام الأسبوع إذا كان تاريخ إطلاق سراحهم يصادف عطلة نهاية الأسبوع أو العطلة. في السياق، واجه تشاو، المؤسس المشارك لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، مشكلات قانونية متزايدة منذ عام 2021.
ورغم أن فترة سجنه كانت قصيرة نسبيا، إلا أن تداعيات إدانته كانت كبيرة. وقد وضعت السلطات قيودًا صارمة على مشاركته المستقبلية في Binance. لقد منعوه من القيام بأي دور تنفيذي أو استراتيجي داخل الشركة التي ساعد في إطلاقها في عام 2017.
بدأت التحديات القانونية التي يواجهها تشاو مع قيام بورصة العملات المشفرة بتوسيع عملياتها العالمية بسرعة. بدأ المنظمون في جميع أنحاء العالم في الانتباه، والتشكيك في مدى التزام البورصة باللوائح المالية. علاوة على ذلك، اتُهمت منصة Binance بالعمل دون التراخيص اللازمة وإدارة بورصة للأوراق المالية غير مرخصة.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة اتهامات بعدم كفاية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وبروتوكولات “اعرف عميلك” (KYC). وقد أدى ذلك إلى مخاوف من احتمال استخدام المنصة لتسهيل أنشطة التداول غير المشروعة. بعد ذلك، قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بتصعيد التدقيق التنظيمي من خلال رفع دعوى قضائية ضد البورصة في مارس 2023.
زعمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المنصة سمحت لعملاء الولايات المتحدة بتداول مشتقات العملات المشفرة دون تسجيل مناسب، وهو انتهاك للقوانين الفيدرالية. سلطت الدعوى الضوء أيضًا على ضعف ضوابط مكافحة غسيل الأموال في Binance. واتهمت المنصة بالفشل في منع المعاملات غير القانونية المحتملة تحت قيادة تشيكوسلوفاكيا.
ما هو التالي بالنسبة لـ CZ وBinance؟
وسرعان ما حذت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) حذوها بتوجيه اتهامات إضافية ضد Binance وZhao. وتضمنت الدعوى اتهامات بتشغيل بورصة غير مسجلة والانخراط في التلاعب بالسوق. وبحلول عام 2024، تمت إدانة تشاو، مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة عليه وعلى بينانس، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وتضمنت إدانته أيضًا قيودًا صارمة على أنشطته المستقبلية في مجال العملات المشفرة. وعلى الرغم من إطلاق سراحه المبكر من السجن، إلا أن مستقبل تشاو المهني يظل غير مؤكد. يُمنع الآن من تولي أي دور قيادي أو تشغيلي داخل Binance ويُمنع من المشاركة في تداول العملات المشفرة أو خدمات التبادل لفترة محددة مسبقًا.
صرح متحدث باسم Binance قائلاً: “يسعدنا أن CZ سيعود إلى المنزل مع عائلته. على الرغم من أنه لم يعد يدير أو يشغل Binance، إلا أننا متحمسون لرؤية ما سيفعله بعد ذلك، وفقًا لتقرير Decrypt.
وأضاف المتحدث: “منذ العام الماضي، واصلت Binance الازدهار تحت قيادة فريقنا الحالي، حيث تجاوزت 230 مليون مستخدم على مستوى العالم، ونحن فخورون بمواصلة قيادة الصناعة بمسؤولية”.
لقد عادت تشيكوسلوفاكيا
– سعادة جاستن صن🌞 (توظيف) (@ justinsuntron) 27 سبتمبر 2024
وفي الوقت نفسه، يبتهج مجتمع العملات المشفرة بإطلاق سراحه. توجه جاستن صن، مؤسس ترون، إلى X وكتب، “لقد عاد CZ” للتعبير عن تفاؤله. علاوة على ذلك، يتوقع المجتمع أن يعود تشيكوسلوفاكيا إلى عالم العملات المشفرة بصافي ثروته البالغة 60 مليار دولار، وبالتالي دفع السيولة إلى مستويات جديدة.
