محتالو العملات المشفرة يستهدفون طبيبًا هنديًا عبر عملية احتيال “المخدرات في الطرود”
تعرض طبيب في الهند للخداع من قبل محتالين يعملون في مجال العملات المشفرة لتحويل أموال تزيد قيمتها عن 35 ألف دولار كجزء من عملية احتيال تتعلق بإرسال أدوية في طرود.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، تلقت الضحية، المقيمة في ولاية ماهاراشترا، مكالمة من محتالين زعموا فيها أن طردًا يُزعم أنها أرسلته إلى تايلاند يحتوي على “مخدرات إم دي”، إلى جانب ثلاثة جوازات سفر وثلاث بطاقات SIM.
يزعم مسؤولون في الشرطة أن عملية الاحتيال حدثت بين 2 و 6 أغسطس. ضغط المحتال على الضحية لتنزيل تطبيق جوال لشراء عملات مشفرة بقيمة 3086535 روبية هندية، أي ما يعادل 36763 دولارًا تقريبًا.
وبعد ذلك، طُلب من الطبيب تحويل المبلغ المطلوب إلى حسابات بنكية متعددة، وذلك عادة في محاولة لجعل تتبع الأموال صعباً على أجهزة إنفاذ القانون.
ومن بين هذه الاحتيالات أن يزعم مرتكبوها أنهم من منظمة شرعية، مثل الشرطة أو خدمة توصيل أو وكالة حكومية. ويستخدم المحتالون أساليب الخوف لخلق شعور بالاستعجال، مدعيين أن الضحية قد يقع في مشاكل مع السلطات.
يتم تقديم المدفوعات، غالبًا بالعملات المشفرة، كحل فوري لتجنب المزيد من المشاكل. عندما يمتثل الضحايا ويحولون الأموال، يختفي المحتالون.
لقد شهدت الهند العديد من عمليات الاحتيال المماثلة على مدار السنوات القليلة الماضية. وكشف تحقيق أجراه مسؤولو الجرائم الإلكترونية في بوني في ديسمبر 2023 أن أكثر من 12 ضحية خسروا أكثر من 480 ألف دولار في مثل هذه الاحتيالات.
قد يعجبك أيضاً: احتيال بالعملات المشفرة: الهند تنقذ 14 ضحية للاتجار بالبشر تم إغرائهم من قبل محتالين بالعملات المشفرة
وكشفت التحقيقات أن الأموال المكتسبة عن طريق هذه العملية الاحتيالية تم غسلها من خلال حسابات بنكية متعددة قبل استخدامها لشراء العملات المشفرة ونقلها خارج الهند إلى الصين ودبي وتايوان.
ولمنع وقوع مثل هذه الحوادث التي تنطوي على العملات المشفرة، شددت الهيئات التنظيمية الهندية القيود على بورصات العملات المشفرة. فقد فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية على بورصات العملات المشفرة التسجيل لدى الهيئة التنظيمية. كما تم حظر المنصات غير المسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية.
علاوة على ذلك، قامت مديرية إنفاذ القانون في البلاد باتخاذ إجراءات صارمة ضد العديد من مخططات الاستثمار الاحتيالية التي تستغل الضجيج حول العملات المشفرة لخداع المستثمرين الهنود.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، استمرت جرائم التشفير في البلاد في الارتفاع، حتى أن أولئك المخولين بتطبيق القانون غالبًا ما يُدانون بالتورط في مثل هذه الأمور. وفي ظل عدم وجود إطار تنظيمي خاص بالعملات المشفرة، تتم مقاضاة هذه الجرائم بموجب القوانين القائمة.
اقرأ المزيد: مديرية إنفاذ القانون في الهند تتخذ إجراءات صارمة ضد عملية احتيال بالعملة المشفرة Emoillent بقيمة 890 ألف دولار
