بوسطن ، 12 يونيو (رويترز)-تجنب مؤسس روسي مولود لشركة الخدمات المالية للعملة المشفرة اضطرار إلى قضاء أي وقت آخر في سجن أمريكي يوم الخميس للمشاركة في مخطط واسع النطاق لمعالجة السوق للرموز الرقمية نيابة عن عملاء شركته.
جادل المدعون العامون الفيدراليون في بوسطن بأن أليكسي أندريونين ، مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة “صانع السوق” في العملات المشفرة ، يستحق عقوبة السجن لمدة 15 شهرًا بعد أن أقر بأنه مذنب في مارس بتهمة تآمرها لارتكاب معالجة السوق والانخراط في احتيال الأسلاك.
وبدلاً من ذلك ، حكم عليه قاضي المقاطعة الأمريكية أنجيل كيلي بالسجن لمدة ثمانية أشهر فقط ، والذي كان يعتبره قد خدم بالفعل بناءً على الوقت الذي قضى فيه في السجن بعد اعتقاله في أكتوبر في البرتغال ، حسبما قال ممثلو الادعاء. قام البرتغال بتسليمه في فبراير.
هو الآن يواجه الترحيل. في هذه الأثناء ، أمرت شركته GOTBIT بمصادرة عملة مشفرة بقيمة 23 مليون دولار كجزء من صفقة نداء منفصلة.
وقال روجر بورلينجامي ، محاميه في ديرتيرت: “نحن ممتنون بشكل لا يصدق من الجملة ، وهو يتطلع إلى العودة إلى المنزل لزوجته وعائلته”.
كان Andriunin و Gotbit من بين 15 شخصًا وثلاث شركات اتهمت العام الماضي بعد تحقيق جديد أطلق عليه اسم “مرايا العمليات” ، حيث وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة إنشاء الرمز المميز الرقمي الخاص به للمساعدة في التقاط المحتالين في سوق التشفير.
قبل تقديم التهم ، كان Gotbit “صانع سوق” رئيسي في صناعة العملة المشفرة ، حيث حقق عشرات الملايين من الدولارات في الإيرادات السنوية وتوظف أكثر من 200 شخص.
قال ممثلو الادعاء إنه من عام 2018 إلى عام 2024 ، شاركت Gotbit في “Wash Trading” ، وهو شكل من أشكال التداول الخبيث ، ومعالجة السوق نيابة عن العديد من عملاء العملة المشفرة للمساعدة في تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع لرموزهم.
استشهد ممثلو الادعاء بمقابلة 2019 المنشورة على الإنترنت وصفت فيها أندريونين تطوير رمز لغسل العملات المشفرة للتجارة لتضخيم حجم التداول بشكل مصطنع حتى يمكن أن يصبح مدرجًا في تبادل العملة المشفرة الأكبر.