لمدة عامين قاموا بخداع مستثمري العملات المشفرة. الآن يجب أن تدفع 1.1 مليون دولار
أمرت محكمة فيدرالية في فلوريدا شركة Mosaic Exchange Ltd. ومديرها التنفيذي شون مايكل بدفع ما يزيد عن 1.1 مليون دولار كعقوبات وتعويضات عن تشغيل مخطط احتيالي لتداول الأصول الرقمية استهدف المستثمرين عبر بلدان متعددة.
أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا أحكامًا افتراضية نهائية في أواخر ديسمبر، وأنهت قضية بدأت بشكوى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في سبتمبر 2023 ضد الشركة التي يقع مقرها في بنسلفانيا ومديرها التنفيذي في ميامي.
وجدت المحكمة أن موزاييك ومايكل مسؤولان عن انتهاك قانون تبادل السلع من خلال عملية خداع معقدة استمرت من فبراير 2019 إلى يونيو 2021. وقد اجتذب المخطط 18 مستثمرًا بادعاءات كاذبة حول أصول الشركة الخاضعة للإدارة والأداء التجاري والشراكات مع بورصات العملات المشفرة.
تشمل العقوبات المالية ما يقرب من 468.600 دولار أمريكي كتعويض للعملاء المحتالين، و60.980 دولارًا أمريكيًا كرد على مكاسب غير مشروعة، و660.000 دولار أمريكي كعقوبة مدنية.
أوضحت CFTC: “يمنعهم الأمر أيضًا بشكل دائم من الانخراط في سلوك ينتهك CEA، كما هو متهم، ويمنعهم بشكل دائم من التسجيل في CFTC ومن التداول في أي أسواق تنظمها CFTC”.
أمرت شركة Mosaic Exchange Ltd. والرئيس التنفيذي بدفع ما يزيد عن 1.1 مليون دولار أمريكي مقابل خطة سلع الأصول الرقمية الاحتيالية: https://t.co/6U3yPBg4ms
– هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) 13 يناير 2025
تكشف وثائق المحكمة أن شركة Mosaic أعلنت بشكل خاطئ عن عشرات الملايين من الأصول المدارة وادعت أن خوارزمية الملكية الخاصة بها حققت معدل دقة يصل إلى 82%. روجت الشركة لعوائد شهرية تتراوح بين 20% إلى 60%، لكن المحققين وجدوا أن هذه الأرقام كانت مبنية على توقعات وليس على نتائج فعلية.
“ومع ذلك، فقد وجد الأمر أن موزاييك لم يكن لديها الأصول الخاضعة للإدارة كما هي ممثلة؛ “لم تولد Mosaic معدلات فوز كما تم تمثيلها بل توقعات افتراضية – أي ليس تداولًا فعليًا”، علقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في بيانها الرسمي.
CFTC مقابل التشفير
حافظت الهيئة التنظيمية على دور نشط في تنظيم العملات المشفرة، وأصدرت العديد من البيانات والتحديثات خلال الشهر الماضي.
في الأسبوع الماضي، توصلت شركة Gemini Trust Company، وهي بورصة عملات مشفرة أسسها كاميرون وتايلر وينكلفوس، إلى تسوية بقيمة 5 ملايين دولار مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). تحل التسوية الادعاءات القائلة بأن جيميني قدمت معلومات مضللة إلى المنظمين خلال جهودها للحصول على الموافقة على عقد بيتكوين الآجل.
واتهمت الدعوى، المرفوعة عام 2022 أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، شركة جيميني بالإدلاء “ببيانات كاذبة ومضللة” بشأن إجراءات منع التلاعب بالأسعار. وتم الانتهاء من القضية قبل وقت قصير من الموعد المقرر لتقديمها للمحاكمة.
وفي تطور آخر، أمرت محكمة اتحادية خمسة أفراد مرتبطين بشركة Icomtech بدفع ما يزيد عن 5 ملايين دولار كغرامات لتنظيم مخطط أصول رقمية احتيالية. قررت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا أن الأفراد طلبوا أكثر من مليون دولار من 190 مستثمرًا بين أغسطس 2018 وديسمبر 2019، ووعدوا بعوائد يومية تصل إلى 2.8% من خلال تداول البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر، اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قسًا في ولاية واشنطن بإدارة مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 5.9 مليون دولار. وفقًا للجنة، استهدف المخطط في المقام الأول الأعضاء الناطقين بالإسبانية في جماعة القساوسة، ووعد بعائدات كبيرة ولكنه في النهاية احتال على المشاركين.
