لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم شقيقين بمحاولة استثمار 61 مليون دولار في العملات المشفرة

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد شقيقين بتهمة تدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة تقدر قيمته بأكثر من 61 مليون دولار.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قام الشقيقان جوناثان آدم وتانر آدم بتنظيم مخطط بونزي للعملات المشفرة من خلال شركتيهما، GCZ Global LLC وTriten Financial Group LLC. كما يُزعم أن الثنائي جمع أكثر من 61 مليون دولار من أكثر من 80 مستثمرًا.

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الأخوين آدم وعدوا بعائدات شهرية تبلغ 13.5٪

وفقًا للدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات، أقنع الثنائي الضحايا وأغروهم من خلال الوعد بعائد استثماري شهري يصل إلى 13.5%. وذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الأخوين آدم كذبا على المستثمرين بشأن إنشاء روبوت للعملات المشفرة.

أخبر الأخوان المستثمرين أن روبوت التشفير كان يعمل على منصة تداول تشفير حيث حدد فرص تداول التحكيم. كما ذكروا أن أموال المستثمرين سيتم استخدامها في مجموعة إقراض ستمول القروض السريعة من خلال العقود الذكية لتنفيذ عمليات تداول التحكيم هذه.

ومع ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى القضائية أنه لا يوجد مجمع للإقراض كما وعد الأخوان.

استخدم الأخوان آدم أموال المستثمرين لبناء شقة سكنية بقيمة 30 مليون دولار

وبحسب الدعوى القضائية، استخدم الأخوان أموال المستثمرين لدفع العائدات للمستثمرين الحاليين، وفي الوقت نفسه، دفع ثمن نمط حياتهم الفاخر.

وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تانر استخدم الأموال لسداد ثمن بناء شقة سكنية في ميامي بقيمة 30 مليون دولار. كما اتهم جوناثان باستخدام أموال المستثمرين لشراء سيارات ومركبات ترفيهية وشاحنات.

بالإضافة إلى ذلك، اتُهم الإخوة باستخدام 1.8 مليون دولار من أموال المستثمرين لبناء منازل في تكساس لوالديهم وأصهار جوناثان.

ومن المثير للاهتمام أن شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات تسلط الضوء على أن جوناثان أخفى خلفيته المتمثلة في إدانته بثلاث تهم في قضية احتيال في الأوراق المالية لكسب ثقة المستثمرين.

“كما نزعم، وعد الإخوة آدم مستثمريهم بعوائد مرتفعة على استثمار في العملات المشفرة لم يكن موجودًا، ثم استخدموا أموال المستثمرين لإجراء مدفوعات تشبه مخطط بونزي وشراء سلع مصممة ومركبات ترفيهية ومنازل بملايين الدولارات”. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات:

وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها لوقف أولئك الذين يستغلون التقنيات الجديدة لخداع المستثمرين.