عملية احتيال على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ألمانيا تؤدي إلى مصادرة 28 مليون دولار

صادرت السلطات الألمانية 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة واستولت على ما يقرب من 28 مليون دولار نقدًا في 35 موقعًا.

لقد كان صيفًا رائعًا بالنسبة لألمانيا والعملات المشفرة. واجهت السلطات الألمانية انتقادات بسبب موقفها السلبي من العملات المشفرة بعد بيع عملة البيتكوين (BTC) التي تم الاستيلاء عليها. تكشف عمليات الضبط الأخيرة في 20 أغسطس أن السلطات الألمانية لا تزال تتخذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير المشروعة في مجال العملات المشفرة.

في 20 أغسطس/آب، نفذت السلطات الألمانية عملية واسعة النطاق لمكافحة غسيل الأموال، حيث صادرت 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة ونحو 28 مليون دولار نقدًا من 35 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لرويترز.

واستهدفت المداهمات، التي قادتها هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) بالتعاون مع الشرطة والبنك المركزي الألماني، آلات تعمل دون التراخيص اللازمة، مما يشكل مخاطر كبيرة فيما يتعلق بغسل الأموال.

أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة هي أجهزة تسمح للمستخدمين بشراء أو بيع العملات المشفرة مثل البيتكوين باستخدام النقود أو بطاقات الخصم. تعمل هذه الأجهزة بشكل مشابه لأجهزة الصراف الآلي التقليدية ولكنها مصممة خصيصًا لمعاملات العملات المشفرة.

قد يعجبك أيضاً: الرئيس التنفيذي السابق لبنك كانساس حُكم عليه بالسجن لأكثر من 24 عامًا بتهمة الاحتيال بالعملة المشفرة بقيمة 47 مليون دولار

ترخيص ألماني لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

وجدت BaFin أن تحويل اليورو إلى العملات المشفرة، أو العكس، يشكل نشاطًا تجاريًا يتطلب ترخيصًا صريحًا بموجب قانون البنوك الألماني.

وقد أثار تشغيل هذه الأجهزة دون ترخيص مخاوف بشأن ارتباطها المحتمل بأنشطة إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً للغموض الذي غالباً ما يرتبط بمثل هذه المعاملات.

وأكدت الهيئة الرقابية التزامها بحماية سلامة النظام المالي الألماني، مشددة على أهمية الامتثال التنظيمي لحماية المستهلكين.

وبحسب شركة AML Intelligence، فإن مشغلي أجهزة الصراف الآلي قد يواجهون الآن مقاضاة، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن.

قد يعجبك أيضاً: الديمقراطيون يتجاهلون العملات المشفرة – هل هذا شيء جيد؟