صناعة تحويل النقود إلى العملات المشفرة التي تهيمن عليها أجهزة الصراف الآلي تثير قلق أجهزة إنفاذ القانون: TRM Labs
أظهر تقرير صادر عن شركة تحليلات blockchain TRM Labs أن سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم لديها مخاوف بشأن استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة في عمليات الاحتيال.
في العام الماضي، ذهب أكثر من 30 مليون دولار إلى عناوين احتيالية معروفة من خلال خدمات تحويل النقد إلى العملات المشفرة.
منذ عام 2019، قامت صناعة النقد إلى العملات المشفرة – والتي تهيمن عليها أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة – بمعالجة ما لا يقل عن 160 مليون دولار في معاملات غير مشروعة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة تحليلات blockchain TRM Labs.
يسلط التقرير، الذي صدر يوم الأربعاء، الضوء على سبب قلق سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بشأن الاستخدام المتزايد لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي تأخذ العملة الورقية وترسل العملات المشفرة إلى المحفظة الرقمية المطلوبة. في عام 2023 وحده، ذهب 79٪ من جميع التحويلات غير المشروعة من النقد إلى العملات المشفرة، أي أكثر من 30 مليون دولار، إلى عناوين احتيال معروفة من خلال خدمات النقد إلى العملات المشفرة.
كانت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في دائرة الضوء مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر عندما صادرت الهيئة التنظيمية المالية الألمانية، BaFin، 13 جهازًا في مداهمة، وصادرت نقودًا تصل قيمتها إلى ما يقرب من 250 ألف يورو (280 ألف دولار). وقال التقرير إن مثل هذه الحملات الصارمة هي جزء من “اتجاه أوسع”، مستشهدًا بأمثلة عام 2023 حيث أغلقت المملكة المتحدة 26 جهاز صراف آلي للبيتكوين واستولت السلطات الأمريكية على 18 جهازًا في تكساس وأكثر من 50 جهاز صراف آلي لبيتكوين أوف أمريكا في أوهايو.
وقال التقرير “بينما يتطلع الجهات غير المشروعة إلى العملات المشفرة لتحريك الأموال بشكل أسرع عبر الحدود، تواجه أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة نقاط ضعف إضافية لغسيل الأموال بسبب استخدام النقد ونقص التواصل وجهاً لوجه أو ضوابط فتح الحساب”.
من بين 15 ألف شكوى في العام الماضي تتعلق بخسائر بقيمة مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية التي أثرت على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر، كان ما يقرب من 2000 شكوى، أي حوالي 13%، تتعلق بأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين.
وقال التقرير إن الإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة أجبرت أكثر من ألف جهاز على الخروج من الخدمة منذ مايو/أيار الماضي، على الرغم من أن البلاد لا تزال موطنا لأكثر من 31 ألف جهاز منها، وهو العدد الأكبر في العالم.
ربما أصبحت أستراليا، حيث زاد عدد الأجهزة بمقدار 17 ضعفًا على مدار عامين، ثالث أكبر سوق لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وذكر التقرير أن السلطات في البلاد حددت الأكشاك باعتبارها ثغرة لغسيل الأموال.
اقرأ المزيد: انخفضت الأموال غير المشروعة في نظام العملات المشفرة بنسبة 9% العام الماضي، ومع ذلك لا يزال المجرمون يتعاملون مع ما يقرب من 35 مليار دولار: TRM Labs
