سجون المملكة المتحدة الثنائي مقابل 2 مليون دولار مزيفة استشارية للاستشارات التشفير

قامت سلطات المملكة المتحدة سجن بزوج من المجرمين لصالح 65 ضحية للاستغلال البارد وإقناعهم بالاستثمار في شركة استشارية مزيفة تشفير.

قال القاضي مارتن غريفيث في ساوثوارك ولي العهد في الأسبوع الماضي ، إن ريموند بيدي وباتريك مافانجا “تآمران لقيادة مدرب وخيول من خلال النظام التنظيمي”.

قام الزوجان بتشغيل عملية احتيالهما بين عامي 2017 و 2019 تحت أسماء الشركات بما في ذلك CCX Capital و Astaria Group LLP ، في نهاية المطاف سرقة 2.03 مليون دولار (1.5 مليون جنيه إسترليني).

أقر كلا الرجلين بالذنب في الاحتيال والتهم ذات الصلة ، بما في ذلك غسل الأموال وحيازة وثائق الهوية الخاطئة. تلقى Mavanga إدانة منفصلة لإثارة مسار العدالة بعد حذف تسجيلات الهاتف المرتبطة بالمخطط.

سجن مافانجا لمدة ست سنوات وستة أشهر ، بينما حُكم على بيدي بالسجن لمدة خمس سنوات وأربعة أشهر.

خطوط مشوش عليها

تشكل القضية جزءًا من عملية مسح أوسع من قبل السلطات البريطانية التي تستهدف الجرائم المالية التي تطمس الخطوط بين الأسواق الخاضعة للتنظيم والمنصات الرقمية ذات الصراخ.

في الأسبوع الماضي ، حكمت محكمة في المملكة المتحدة على اثنين من الأشقاء بالسجن لتنظيم مخطط تداول من الداخل الذي سجل ما يقرب من 1.35 مليون دولار (مليون جنيه إسترليني) من خلال استغلال الفجوات بين التمويل التقليدي وتطبيقات التداول على غرار التشفير.

تركزت القضية على Redinel Korfuzi ، المحلل في Janus Henderson ، الذي استخدم منصبه لإطعام أخته المسبقة عن 13 مواضع سرية. عثرت السلطات على أن الزوجين المنسقون من شقة لندن المشتركة خلال قفلات من جائحة Covid-19 في عام 2020.

باستخدام WhatsApp و Telegram إلى المراهنات القصيرة للوقت ، استخدم Korfuzis تطبيقات CFD (العقد من أجل الاختلاف) ونشر منصات المراهنة التي سمحت للمستخدمين بالمراهنة على ما إذا كانت أسعار الأسهم سترتفع أو تنخفض دون شراء الأسهم بالفعل.

قال ستيف سمارت ، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة ، في بيان إن الشقيق والأخت الثنائي “استغلوا وضعهما المميز والمعلومات السرية الداخلية التي تمكنا من الوصول إليها”. “لقد قاموا بتزوير النظام لإرضاء جشعهم.”

زعم المحققون أن اثنين من صفقات الانتشار عبر حسابات متعددة ، بما في ذلك واحدة افتتحها المدرب الشخصي لـ Redinel ، لتجنب الكشف. فقط عنوان IP المطابق وأنماط التداول المتزامنة كشف نطاق المؤامرة.

كشفت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا عن 357،000 دولار (263،000 جنيه إسترليني) بأموال غير مفسرة ، تم عقد بعضها في صندوق ودائع آمن في ويست إند.

ادعى الأشقاء أن الأموال جاءت من العمال الألبانيين الذين يرسلون التحويلات ، لكن هيئة المحلفين رفضت التفسير على أنه خيال.

وكتب القاضي ميلن كيه سي في الحكم: “لقد ذهب كل ما عملت من أجله الآن لأنك ستبقى من المحتالين المدانين”.

وأضاف القاضي ميلن كيك أن الاثنين “يبدو أن الاثنين” أفراد ذكاء ووعي مالياً “و” عرفوا بالضبط ما الذي يفعلونه ، “لم” يعبر “عن أي ندم”.

إجراءات المصادرة في كل من حالات Korfuzi و Bedi-Mavanga مستمرة. فك تشفير تواصل مع FCA للتعليق وسيقومون بتحديث هذه المقالة إذا استجابوا.