أدانت هيئة محلفين في نيو جيرسي رجلاً لدوره في عملية تهريب المخدرات وغسل الأموال والتي استخدمت عمليات النقل الأسلاك والعملات المشفرة لتحريك الأموال غير المشروعة.
إن المخطط ، الذي يقول المدعون العامون في القضية قد رشحت لمدة ست سنوات ، وشمل استيراد وتوزيع المواد المتعلقة بالفنتانيل.
شبكة المخدرات التي تغذيها التشفير
وجدت هيئة المحلفين الفيدرالية أن ويليام بانزيرا مذنباً في 27 يناير ، حيث أظهرت سجلات المحكمة أنه وشركاه الأفيونيات الاصطناعية من الموردين في الصين وتوزيعهم لاحقًا في نيو جيرسي. تم بيع الأدوية ، التي شملت فورانيل فنتانيل ، في شكل كبير أو كحبوب صيدلانية مزيفة.
لتمويل العملية ، نقل Panzera ومجموعته مئات الآلاف من الدولارات من خلال مدفوعات الأسلاك ومعاملات التشفير. تزعم السلطات أن الأموال انتهت في جيوب الموردين للمخدرات في الخارج.
قاد التحقيق التحقيقات في قسم نيوارك للأمن الداخلي (HSI) ، بمساعدة من العديد من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي و مصلحة الضرائب والعادات الأمريكية.
من المقرر أن يصدر الحكم على اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا في 25 يونيو ، ويواجه احتمال السجن لمدة عشر سنوات على الأقل. هناك أيضًا احتمال أن يقضي بقية حياته في السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات ، بالإضافة إلى 20 عامًا أخرى لدوره في مؤامرة غسل الأموال.
دور التشفير في المؤسسات الإجرامية
قضية Panzera هي مثال على الارتباط المتزايد بين التشفير والجريمة المنظمة. على الرغم من أنه لا يزال غير شائع مثل عملة فيات لغسل الأموال ، فإن الاسم المستعار وإمكانية الوصول عبر الحدود التي توفرها الأصول الرقمية تجعلها خيارًا جذابًا بشكل متزايد للمجرمين.
في الآونة الأخيرة ، تم اتهام اثنين من المواطنين الروسيين ، سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف ، لإدارة خدمة غسل الأموال القائمة على التشفير. يُزعم أن الزوج قد سهل نقل ما يقرب من 800 مليون دولار مرتبطًا بالمجرمين الإلكترونية وممثلي الفدية.
وبالمثل ، في أوائل عام 2024 ، حُكم على الأب وابنه بالسجن 19 و 54 شهرًا على التوالي ، على التوالي ، لاستخدام بيتكوين لغسل عائدات الاتجار بالمخدرات. وبحسب ما ورد صنع الاثنان ، الذين تتراوح أعمارهم بين 72 و 38 عامًا ، أكثر من 9000 BTC ، بقيمة حوالي 150 مليون دولار في ذلك الوقت ، من تصنيع وبيع Xanax على أسواق Darknet.
