حالة الاحتيال الخاصة بـ Gotbit، وZMQuant، وCLS GLOBAL، وMy Trade Crypto Fraud
أصبحت قضية Gotbit وZMQuant وCLS GLOBAL وMy Trade ببطء واحدة من أكثر حملات القمع تعقيدًا من قبل المنظمين الأمريكيين، حيث ظهرت أخبار عن إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لرموز “NexFundAI” للتعرف على هؤلاء المحتالين.
في 9 أكتوبر، رفعت الهيئات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة العدل (DOJ) دعوى مشتركة ضد أربع شركات عملات مشفرة يشتبه في قيامها بالاحتيال والتلاعب بالسوق.
تضمنت التهم التداول الذاتي للتلاعب بالسوق، بالإضافة إلى جرائم متعددة تتعلق بالعملات المشفرة Saitama وRobo Inu وNexFundAI. تم توجيه الاتهام إلى تسعة أفراد، ووافق بعض المتهمين على تسويات منفصلة.
تنص لائحة الاتهام على أن Gotbit ومدير التسويق التابع لها خلقا اهتمامًا بالسوق لمشاريع العملات المشفرة هذه من خلال معاملات كاذبة. إن الموظفين المعنيين المتورطين في هذه القضية موجودون في بلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والهند، مما يجعل تعقيد القضية أكثر وضوحا.
مع ازدياد شفافية القضية، أصبح من الواضح الآن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أنشأ رمزًا مميزًا وشركة تسمى “NexFundAI” على إيثريوم لتحديد هوية المحتالين المشتبه بهم ومكافحتهم وتقديمهم إلى العدالة. تم إغلاق تداول NexFundAI منذ 21 يومًا.
يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم الرمز للقاء صناع السوق لمناقشة “التعاون”. وبحسب ما ورد ادعى أحد المدعى عليهم أن شركته استخدمت الروبوتات للشراء والبيع في نفس الوقت على CEX لتوليد حجم التداول.
لاحظ أنه بعد ظهور الكشف الاستراتيجي لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن NexFundAI، اتهم عضو فريق Abstract Chain @0xCygaar مكتب التحقيقات الفيدرالي “بشكل خادع” بانتهاك ترخيص MIT عند إصدار الرمز المميز NexFundAI.
لقد نبهت مكتب التحقيقات الفيدرالي لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد … مكتب التحقيقات الفيدرالي
– سيجار (@0xCygaar) 10 أكتوبر 2024
ذكرت 0xCygaar أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام مباشرة بنسخ ملفات مكتبة متعددة من OpenZeppelin في عقده الذكي، لكنه لم يرفق بيان الترخيص في الكود كما هو مطلوب، وهو ما يعتبر انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.
