تمثل قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات المرفوعة ضد شركة Terraform Labs الرائدة ما يزيد عن 50% من التعويضات المالية التي حققتها خلال العام القياسي

حصلت هيئة الأوراق المالية (SEC) على أوامر بقيمة 8.2 مليار دولار كتعويضات للسنة المالية 2024، وهو رقم قياسي للهيئة التنظيمية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 67% عن الغرامات المالية البالغة 4.9 مليار دولار التي جمعتها في عام 2023.

وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، رفعت الهيئة التنظيمية 583 إجراءً تنفيذيًا خلال العام، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 23٪ عن العام السابق. كانت معظم إجراءات التنفيذ (431) قائمة بذاتها، في حين كانت 93 منها عبارة عن إجراءات إدارية متابعة بناءً على أوامر قضائية وأوامر مدنية وملاحقات جنائية. استهدفت 59 إجراءً تنفيذيًا جهات الإصدار التي لم تقدم مستنداتها الإلزامية في الوقت المحدد.

إن الزيادة الهائلة في العلاجات المالية، على الرغم من انخفاض إجراءات الإنفاذ، تدين بالكثير لإجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد كيانات العملات المشفرة، وخاصة Terraform Labs (TFL) ومؤسسها المشارك Do Kwon. في هذه الحالة، قامت TFL بتسوية رسوم بقيمة 4.5 مليار دولار، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا على أمر ضد كوون بدفع 200 مليون دولار كعقوبات.

وفي معرض حديثه عن هذا، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات مكنتها من ملاحقة المخالفين وحماية المستثمرين.

قال جينسلر:

“إن قسم الإنفاذ هو شرطي ثابت على الإيقاع، يتابع الحقائق والقانون أينما يؤدي إلى محاسبة المخطئين. وكما يتضح من نتائج هذا العام، يساعد القسم على تعزيز سلامة أسواق رأس المال لدينا لصالح المستثمرين والجهات المصدرة على حد سواء.

وبعيدًا عن العلاجات المالية، كان عام 2024 أيضًا عامًا قياسيًا من حيث الشكاوى والتقارير، حيث تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات 45130 نصيحة وشكوى وإحالات، وهو أعلى رقم على الإطلاق. وحصلت الهيئة التنظيمية أيضًا على أوامر بمنع 124 فردًا من العمل كمسؤولين أو مديرين في الشركات العامة، وهو ثاني أعلى رقم خلال عقد من الزمن، ووزعت 345 مليون دولار على المستثمرين المتضررين.

50% من حالات الاحتيال الكبرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت مرتبطة بالعملات المشفرة

وفي الوقت نفسه، تضمنت اثنتان من قضايا الاحتيال الأربع الرئيسية التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2024 أصولًا رقمية. الأول هو مخطط هرم الأصول المشفرة Hyperfund، والذي جمع أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم. ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها اتهمت شخصين، شيويه لي، المعروف أيضًا باسم سام لي، وبريندا تشونجا، المعروف أيضًا باسم بيتكوين بيوتي، لتورطهما في عملية الاحتيال.

قامت الهيئة التنظيمية أيضًا بتكليف شركة NovaTech Ltd ومؤسسيها، Cynthia وEddy Pention، بمخطط تسويق وعملات مشفرة متعدد المستويات جمع أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200000 مستثمر على مستوى العالم. تم اتهام المروجين الآخرين للمخطط إلى جانب الاثنين لتورطهم.

وبخلاف هاتين الحالتين، أشارت الوكالة إلى أن التقنيات الناشئة تشكل مخاطر كبيرة للأنشطة الاحتيالية، مما يسلط الضوء على كيفية استخدام الجهات الفاعلة السيئة لكل شيء بدءًا من الذكاء الاصطناعي وحتى منصات العملات المشفرة المزيفة للاحتيال على الضحايا. وذكرت على وجه التحديد بنك Silvergate Bank وBarnbrige DAO، مشيرة إلى أنها قامت بتسوية التهم الموجهة ضدهما.

هل ستستعيد هيئة الأوراق المالية والبورصات مبلغ 4.5 مليار دولار من Terraform Labs؟

على الرغم من أن حكم TFL يمثل حوالي 56٪ من العلاجات المالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات لعام 2024، فمن غير المرجح أن تحصل الهيئة التنظيمية على أي من الأموال. TFL مفلسة أيضًا ولديها الضوء الأخضر من المحكمة للإنهاء. ولا توجد دلائل على أن الشركة، التي تقف وراء واحدة من أكبر الانهيارات المالية على الإطلاق، لديها الأموال اللازمة لسداد الخسائر للمستثمرين والعقوبات للمنظمين. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا على عدم الدفع إلا بعد استيفاء الشركة لجميع المطالبات في فترة التصفية الخاصة بالإفلاس.

تم بالفعل إغلاق العديد من خدمات شبكة Terra الرئيسية، بما في ذلك واجهة Shuttle Bridge، التي أغلقتها الشركة في أوائل نوفمبر، مما أدى إلى حرق جميع الرموز المميزة في محافظ Shuttle Bridge. ويخطط الفريق أيضًا لإغلاق Enterprise DAO وWarp Protocol، وهما بروتوكولان للتمويل اللامركزي قائمان على Cosmos ومدعومان من Terra، بحلول 31 ديسمبر 2024.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مستثمرو التجزئة الذين خسروا المليارات بسبب انهيار UST وLUNA يأملون في انتعاش يقوده المجتمع. وافق مجتمع Terra Luna Classic (LUNC) على Discord مؤخرًا على اقتراح لنقل الوصول إلى حساب لوحة معلومات CoinMarketCap للرمز المميز إلى Allnodes، المدقق الأعلى لشبكة Terra Classic الرئيسية.

ومع ذلك، فقد صوتوا بأغلبية ساحقة ضد اقتراح قدمه فريق التطوير BLV Labs ومقره كوزموس والذي يطلب من المجتمع الموافقة على مبلغ 5000 دولار في LUNC لعمله على blockchain Terra Classic. عمل المطور على استخدام وحدة Oracle لحساب وتحديث الحد الأدنى للإيداع المطلوب لإنشاء مقترح الإدارة. وفقًا للمجتمع، لم يقم المطور بنشر الميزة على شبكة الاختبار والشبكة الرئيسية ويجب عليه إنهاء العمل للحصول على أموال.

نظام خطوة بخطوة لبدء حياتك المهنية في Web3 والحصول على وظائف تشفير عالية الأجر في 90 يومًا.