أقر الوطني الصيني تشايمين تشيان بأنه مذنب في الحصول على وامتلاك الممتلكات الجنائية التي تبلغ 61000 بيتكوين ، التي تقدر الآن خجولًا بقيمة 7 مليارات دولار ، في محكمة المملكة المتحدة يوم الاثنين.
يأتي الإدانة بعد تحقيق مدته سبع سنوات في غسل الأموال الدولي حيث اكتشف أن تشيان ، الذي يذهب أيضًا إلى يادي تشانغ ، نظم مخططًا استثماريًا احتياليًا واسع النطاق قام بتخليص 128،000 شخص.
وقال ويل لين ، رئيس قيادة الاقتصاد والجرائم الإلكترونية ، في بيان “الإقرار بالذنب اليوم يمثل تتويجا لسنوات من التحقيق المتفاني من قبل فرق الجريمة الاقتصادية في Met وشركائنا”.
“هذه واحدة من أكبر حالات غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة وبين أعلى قيمة العملة المشفرة على مستوى العالم” ، أضاف “أنا فخور للغاية بالفريق”.
أجرى تشيان هذا المخطط بين 2014-2017 ، وقام بالاحتيال على الأفراد ويحول في نهاية المطاف الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى بيتكوين. في عام 2018 ، هربت من الصين ودخلت المملكة المتحدة مع وثائق كاذبة وحاولت لاحقًا غسل الأموال من خلال عمليات شراء الممتلكات وبمساعدة متآمر ، جيان وين.
كان Met قادرًا على الاستيلاء 61،000 Bitcoin بين عامي 2018 و 2021 في ما يطلق عليه الآن أكبر نوبة تشفير في العالم. كان ون أدين بغسل الأموال العام الماضي، وأمر بدفع أكثر من 3 ملايين دولار لدورها. حُكم عليها بالسجن أكثر من ست سنوات.
الإجراءات المدنية للأموال المستردة مستمرة الآن ، لكن شريك قانوني مقره المملكة المتحدة أخبر مؤخرًا فك تشفير سيكون “تحديًا كبيرًا” للمستثمرين الصينيين لإظهار مطالبات الملكية المشروعة للأموال.
وقال نائب المدعي العام لخدمات الادعاء في ولي العهد روبن ويل ، في بيان: “يتم استخدام Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها ، حتى يتمتع المحتالون بفوائد سلوكهم الإجرامي”.
وأضافت: “تلتزم CPS بالعمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون والتحقيق ، لتقديم أفراد وشركات العدالة الذين يشاركون في غسل العائدات الإجرامية في عملية احتيال في العملة المشفرة”.
تم حبس تشيان في الحجز وسيتم الحكم عليه في وقت لاحق بعد إقرارها بالذنب.