قامت منظم أستراليا لمكافحة غسل الأموال ، AUSTAC ، بسن سلسلة من التدابير لمقدمي ATM Crypto لتثبيط المحتالين باستخدام الأجهزة لاستهداف المسنين.
قال الرئيس التنفيذي بريندان توماس في بيان يوم الاثنين إن Austrac تضع حدًا بقيمة 5000 دولار على الودائع والسحب النقدي لـ Crypto Atm ، مما يتطلب من المشغلين تعزيز التزامات العناية الواجبة لدى العملاء ، وتشمل تحذيرات الاحتيال ومراقبة المعاملات.
تتبع الاستجابة البيانات التي أظهرت أن أجهزة الصراف الآلي كانت تستخدم للمعاملات المتعلقة بالاحتيال والاحتيال ، وأن المحتالين كانوا يستهدفون أعضاء كبار السن من السكان. حصل الجهة المنظمة على بيانات من تسعة مقدمي خدمات ATM للتشفير الذين كشفوا عن مستخدمي التشفير الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا على 72 ٪ من جميع المعاملات و 60 إلى 70 عامًا من 29 ٪ من المعاملات.
وقال توماس: “من القلق الشديد أن يتم تمثيل الأشخاص في هذه الديموغرافية حيث يتم تمثيل العملاء الذين يستخدمون النقود لشراء العملة المشفرة ، وكما تشير الأدلة ، إلى أن عدد كبير من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عامًا هم ضحايا نشاط الاحتيال”.
لدى أستراليا أعلى أعداد من أجهزة الصراف الآلي المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وهو رقم يزداد. وقالت Austrac إن الأمة لديها حوالي 1600 جهاز مستخدم ، ارتفاعًا من 23 فقط في عام 2019. تحدث ما يقرب من 150،000 معاملة سنويًا ويتم نقل 275 مليون دولار باستخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة لشراء عملة البيتكوين في الغالب
BTC104،944.24 دولار
، Tether USDT و Ether
إيث2،611.63 دولار
، وأضاف البيان.
وقالت الجهة المنظمة أيضًا إنها رفضت تجديد تسجيل إمبراطوريات هارو لأنها وجدت أجهزة الصراف الآلي المشفرة يمكن استغلالها.
كما تم تحذير Austrac من مقدمي الخدمات ATM Crypto للتسجيل معها ولديهم الشيكات الصحيحة في غسل الأموال.