تتحرك وزارة الخزانة الأمريكية لقطع مجموعة Huione في كمبوديا من النظام المالي أكثر من مطالبات غسل 4 مليار دولار
اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FINCEN) الإجراءات يوم الخميس لقطع مجموعة Huione في كمبوديا من النظام المالي الأمريكي.
وقالت الوكالة في أ يلاحظ من وضع القواعد المقترحة بموجب المادة 311 من قانون باتريوت ، مع تحديد هويون بأنه “مصدر قلق أساسي لغسل الأموال”.
القسم 311 يوفر وزير الخزانة الأمريكي “مجموعة من الخيارات” التي يمكن تكييفها لاستهداف مخاطر غسل الأموال المحددة ومخاطر التمويل الإرهابي.
مجموعة Huione هي مجموعة مالية مقرها كمبوديا مقرها الرئيسي في بنوم بنه. تشمل محفظتها خدمات الدفع الرقمية ومنصات التشفير وعمليات التأمين.
وقال المكتب التنظيمي إن هذا التعيين يستهدف شبكة شركات Huione ، بما في ذلك Huione Pay Plc و Huione Crypto و Haowang.
يُزعم أن المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها بمثابة “عقدة حرجة” لـ “عائدات الغسيل” من العمليات الإلكترونية الكورية الشمالية ومنظمات جنوب شرق آسيا التي تدير “ذبح الخنازير” ، وفقًا لشبكة الحكومة إعلان.
كانت مجموعة Huione “السوق المفضلة” لممثلي التهديدات والمشاركات الإجرامية الذين “سرقوا مليارات الدولارات من الأميركيين العاديين” ، وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت في الإعلان.
من شأن القاعدة المقترحة أن تمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات المراسلين إذا تم تنفيذها.
وأضاف Bessent أن الإجراء “من شأن” وصول مجموعة Huione Group إلى الخدمات المصرفية للمراسلين ، مما أدى إلى تحطيم قدرة هذه المجموعات على غسل مكاسبهم غير المشروعة. “
سرقة الإنترنت ، عمليات الاحتيال الإلكترونية
وفقًا للتحقيق في Fincen ، زُعم أن مجموعة Huione قامت بمعالجة ما يقرب من 4 مليارات دولار من العائدات غير المشروعة بين أغسطس 2021 و يناير 2025.
تدعي الوكالة أن هذا شمل 37 مليون دولار على الأقل مرتبط بـ Cyberheists كوريا الشمالية ، و 36 مليون دولار من عمليات احتيال الاستثمار في التشفير ، و 300 مليون دولار من أنواع أخرى ل عمليات الاحتيال الإلكترونية.
يزعم Fincen أن Huione يعمل إما ببروتوكولات غسيل الأموال الغائبة أو غير الفعالة والمعرفة. وتزعم كذلك أن مجموعة Huione أقرت أوجه القصور في إجراءاتها بعد أن تلقيت الأموال مرتبطة بشكل غير مباشر بالعمليات السيبرانية الكورية الشمالية.
في وقت سابق من يناير ، البنك الوطني لكمبوديا ألغى ترخيص Huione Pay. في نفس الشهر ، جوجل سحبت ضمان Huione ، وهو تطبيق قائم على البرقية ، بعد أن كشف التحقيق الذي أجرته Eliptic اتصالات غير مشروعة في يوليو من العام الماضي.
وأشار Fincen إلى أن إشعار وضع القواعد المقترح لا يزال مفتوحًا للتعليق العام لمدة 30 يومًا بعد نشره في السجل الفيدرالي.
فك تشفير وصلت إلى Fincen للتعليق. مجموعة Huione ليس لديها عنوان بريد إلكتروني متاح للجمهور.
حرره سيباستيان سنكلير
