في تطور لافت في سوق العملات الرقمية، أعلن المتداول الصيني ومؤسس “Equation News”، والمعروف باسم “Vida”، عن تحقيق ربح يقدر بنحو مليون دولار أمريكي من خلال استغلال حادث اختراق مرتبط بالرمز الرقمي BROCCOLI714. وقد أثار هذا الحادث جدلاً واسعًا حول مخاطر التداول بالعملات المشفرة وأهمية آليات الأمان. تعتمد استراتيجية “Vida” على المراجحة، وهي استغلال فروق الأسعار في الأسواق المختلفة.
استغلال اختراق رمز BROCCOLI714: تحليل لعملية المراجحة
وفقًا لتصريحات “Vida”، تمكن من الاستفادة من التفاوت في الأسعار بين السوق الفوري (Spot Market) وسوق العقود الآجلة (Futures Market) بعد رصده تحركات سعرية غير اعتيادية في BROCCOLI714. بدأ الأمر بإغلاق مراكزه في المراجحة بمجرد ارتفاع سعر الرمز بنسبة تزيد عن 30% خلال ساعة واحدة. في البداية، كانت قيمة مراكزه المحوطة (hedged positions) 500 ألف دولار لكل منها، ثم ارتفعت إلى 800 ألف دولار في السوق الفوري و 500 ألف دولار في سوق العقود الآجلة، مما أدى إلى تحقيق ربح فوري قدره 300 ألف دولار.
تحديد فرص التداول بعد الاختراق
لاحقًا، لاحظ “Vida” وجود أمر شراء كبير بقيمة 5 ملايين دولار في السوق الفوري لـ BROCCOLI714 على منصة Binance، مع عمق شراء يبلغ 10%. في المقابل، كانت أوامر الشراء في عقود BROCCOLI714 الآجلة تحتوي على عمق مماثل بقيمة 50 ألف دولار فقط. وأشار إلى أن القيمة السوقية للرمز الرقمي في دفتر الأوامر الرئيسي كانت 40 مليون دولار، في حين أن إجمالي أوامر الشراء بلغ 26 مليون دولار.
استنتج “Vida” أن الأموال البالغة 26 مليون دولار في دفتر أوامر السوق الفوري ربما كانت تستخدم للتلاعب بالسعر ودفعه إلى الأعلى، بهدف بيع العقود الآجلة. وقد توقع استمرار ارتفاع السعر ما لم يسحب المخترق أوامر الشراء في السوق الفوري.
خلال هذه الفترة، قام “Vida” بمحاولة شراء عقود BROCCOLI714 الدائمة (perpetual futures) بعملة USDT كل 5 إلى 10 ثوانٍ. ولفت إلى أن تنفيذ هذه الأوامر أظهر انتهاء فترة حماية قاطع الدائرة (circuit breaker) للعقد، مما أدى إلى زيادة خطر التصفية. واغتنم الفرصة وأضاف مركزًا طويلاً (long position) بقيمة تقريبية 200 ألف دولار، بمتوسط تكلفة 0.046 دولار.
بعد ذلك، يشير “Vida” إلى أن تعطيل جزئي لدفتر الأوامر من جانب المخترق أدى إلى تفعيل وحدة التحكم بالمخاطر (risk control unit). بدأ “Vida” على الفور في بيع جميع مراكزه الطويلة في BROCCOLI714، سواء في السوق الفوري أو العقود الآجلة، بغض النظر عن التكلفة. وزاد من مركزه بمقدار 200 ألف دولار إضافية، ليصل إجمالي السيولة المتوفرة لديه إلى 1.5 مليون دولار.
في النهاية، أكد “Vida” أن المخترق أفرغ دفتر الأوامر بالكامل، وقام بعدها بفتح مركز بيع (short position) بقيمة 400 ألف دولار بسعر حوالي 0.065 دولار، وأغلق المركز عندما انخفض السعر إلى حوالي 0.02 دولار.
مخاطر التداول بالرافعة المالية في سوق العملات الرقمية
من المهم التأكيد على أن التداول في سوق العملات الرقمية، وخاصة استخدام الرافعة المالية، يحمل مخاطر عالية جدًا. قد يؤدي هذا إلى خسارة كاملة لرأس المال المستثمر، وحتى أكثر من ذلك. لذا، ينصح المستثمرون دائمًا بإجراء أبحاثهم الخاصة وتقدير مستوى المخاطر الذي يمكنهم تحمله قبل الدخول في أي عملية تداول. يجب على المستخدمين فهم آليات المراجحة (arbitrage) وأوامر وقف الخسارة (stop-loss orders) قبل استخدامها.
تعتبر منصات تداول العملات الرقمية مثل Binance هدفًا جذابًا للمخترقين نظرًا لكونها تملك كميات كبيرة من الأصول الرقمية. تؤثر هذه الحوادث على ثقة المستثمرين وتدعو إلى تطوير آليات الأمن السيبراني بشكل مستمر.
في أعقاب هذه الحادثة، من المتوقع أن تقوم Binance بمراجعة تفصيلية لآليات الأمان لديها وعمليات اكتشاف التلاعب بالسعر. كما قد تزيد من متطلبات التحقق من الهوية للمستخدمين لضمان سلامة المنصة. يجب على المستثمرين مراقبة التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها المنصة والجهات التنظيمية المعنية، بالإضافة إلى أي تغييرات في سياسات التداول أو رسوم المعاملات. ستكون بيانات التحقيق القادمة حاسمة في فهم الثغرات الأمنية التي سمحت بحدوث هذا الاختراق وكيف يمكن تجنبها في المستقبل.
*هذا المقال ليس نصيحة استثمارية.