تؤدي عمليات الاحتيال المتزايدة في مجال العملات المشفرة إلى خسائر إجمالية بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024
كشفت شركة الأمن السيبراني “كاسبرسكي” أن الجهات الفاعلة الخبيثة ابتكرت عملية احتيال جديدة تتضمن عبارات أولية لاستهداف مستخدمي العملات المشفرة المطمئنين، وذلك وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٢٣ ديسمبر.
ويستغل هذا المخطط المعقد فضول الأفراد وعدم أمانتهم، مما يؤدي إلى خسائر مالية للضحايا المطمئنين.
كيف تعمل عملية الاحتيال
يتم التلاعب بالعبارات الأولية، التي تعد ضرورية لاستعادة الوصول إلى محافظ العملات المشفرة، من قبل المحتالين الذين يتظاهرون بأنهم مستخدمين عديمي الخبرة يطلبون المساعدة عبر الإنترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل YouTube.
ينشر هؤلاء المحتالون عباراتهم الأولية المزيفة على هذه المنصات لجذب الأفراد للوصول إلى محافظ تبدو ذات قيمة. عند الوصول إلى هذه المحافظ، يجد المستخدمون كميات كبيرة من العملات المستقرة مثل USDT الخاصة بـ Tether، مما يخلق الوهم بالربح السهل.
ومع ذلك، فإن سحب هذه الأموال يتطلب رسوم الغاز، والتي يتم دفعها عادةً في TRX الخاصة بـ Tron. يتم ترك المحفظة عمدًا بدون ما يكفي من TRX، مما يدفع المستخدمين إلى تحويل أموالهم لإكمال المعاملة.
بمجرد إرسال هذه الأموال، تتم إعادة توجيهها على الفور إلى المحفظة التي يسيطر عليها المحتالون.
وفي الوقت نفسه، يكمن المفتاح المركزي لهذا المخطط في تكوين المحفظة. يقوم المحتالون بتأسيسها كمحفظة متعددة التوقيع، الأمر الذي يتطلب موافقات من أطراف متعددة لأي معاملة. وهذا يضمن عدم إمكانية نقل USDT من قبل المستخدم المطمئن حتى بعد دفع رسوم الغاز.
2 مليار دولار خسائر
يعد مخطط العبارة الأولية جزءًا من موجة أوسع من عمليات احتيال العملات المشفرة التي ارتفعت في عام 2024.
وفقًا لشركة أمن blockchain Cyvers، أدى الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة إلى خسائر تجاوزت 2.3 مليار دولار هذا العام، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع ذلك، فإنه لا يزال أقل بنسبة 37% من المبلغ المسجل في عام 2022 والذي يزيد عن 3 مليارات دولار.
وأشارت الشركة إلى أن الجهات الفاعلة الخبيثة تستخدم مخططات هجوم مختلفة، بما في ذلك خروقات التحكم في الوصول، والتي برزت باعتبارها التهديد الأكثر أهمية، وهو ما يمثل خسائر بقيمة 1.9 مليار دولار من 67 حادثة. وتتابع عمليات استغلال العقود الذكية عن كثب، حيث تمت سرقة 456.3 مليون دولار عبر 98 هجمة.
وفي الوقت نفسه، أشار سايفرز إلى أن عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير أصبحت تكتيك الاحتيال السائد هذا العام. في عمليات الاحتيال هذه، يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا بمرور الوقت، غالبًا من خلال تطبيقات المواعدة أو الرسائل النصية، قبل إقناعهم بالاستثمار في مشاريع العملات المشفرة المزيفة وسرقة أموالهم في النهاية.
حددت الشركة ما يزيد عن 3.6 مليار دولار من أموال الضحايا عبر أكثر من 150 ألف عنوان و800 ألف معاملة في عام 2024، مما يسلط الضوء على حجم وتعقيد عمليات الاحتيال هذه.
