عندما ضربت ذاكرة التخزين المؤقت للملفات الداخلية من الشركات المرتبطة بأوليغارش مولدوفان الهارب ، إيلان شور ، في وقت سابق من هذا الشهر ، رأى المحللون أكثر من أسرار العمل المكشوفة-لقد رأوا بنية آلة الجيوسياسية التي تعمل بالتشفير.
وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Blockchain للطب الشرعي الإهليلجي ، يكشف التسرب عن كيفية استخدام روسيا وشركائها في العملة المشفرة للتنزه في العقوبات والتأثير على الانتخابات في مولدوفا.
في قلب التسرب A7، شبكة من الشركات تأسست وتسيطر عليها Shor وتتشابك بعمق مع الجهاز المالي الروسي. يربط تحليل الإهليلجي A7 والشركات المرتبطة به ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في معاملات stablecoin خلال الـ 18 شهرًا الماضية.
إن تدفق تلك الأموال – التي تم نقلها من خلال المحافظ والعقود الداخلية ومخططات التسوية – لم يعد التشفير أداة مساعدة في مجموعة الأدوات المالية في روسيا ولكنها قناة متعمدة لإسقاط السلطة.
نظام بيئي للتشفير للتأثير
إليكم الطريقة التي يزعم أنها تعمل: A7 متخصصة في “التهرب من العقوبات كخدمة” ، مما يسهل المعاملات عبر الحدود للجهات الفاعلة الروسية المحظورة من التمويل السائد. يقال إن ما يقرب من نصف A7 مملوكة لشركة روسيا المملوكة للدولة PROMSVYAZBANK، بالفعل تحت العقوبات على دورها في تمويل الدفاع. شبكة محفظة Elliptic Ries A7 بالبنية التحتية السياسية في مولدوفا – مثل التطبيقات التي تدفع للناشطين – والأنظمة المصممة لتأثير الرأي العام.
يبدو أن A7 قد أطلقت stablecoin الخاصة بها ، A7A5، مربوطة إلى الروبل الروسي وسجلت في قيرغيزستان. الغرض منه: تقليل الاعتماد على stablecoins ومقرها الولايات المتحدة مثل Tether ، والتي هي عرضة للتجميد التنظيمي. تناقش سجلات الدردشة الداخلية من التسرب عمليات نقل USDT بملايين الدولارات المستخدمة لبناء السيولة لـ A7A5 ، ومن الواضح أن المهندسين يعملون على جعل المنظمين الغربيين أكثر صعوبة في الخنق.
يكشف التسرب أيضًا عن مسار: تم توجيه الأموال من خلال شركات قيرغيز ، مع مستوطنات طبقة باستخدام مزيج من التمويل التقليدي (الملاحظات الإذنية ، والنقد) والتشفير. شخصية واحدة على الأقل ، ماريا ألبوت، يظهر سياسي سابق في مولدوفان الذي يعاقب عليه الاتحاد الأوروبي ، في سجلات الدردشة التي تطلب من عمليات نقل USDT مرتبطة بمحفظة شهدت تدفقات ضخمة.
على الجانب السياسي ، يربط الإهليلجي هذه الأموال بالبنية التحتية المستخدمة خلال الانتخابات. تطبيق هاتف ذكي اسمه تايتو يُستشهد به على دفع الناشطين المحليين. يتم وضع علامة على نظام “CallCenter” على أنه تشغيل الاقتراع غير المشروع ، ويتم تسمية روبوت برقية لتوزيع المدفوعات بعد شيكات الهوية البدائية.
اتجاه مزعج
كما يبدو مقنعًا ، يحمل التقرير الإهليلجي تدقيقًا دقيقًا. الكشف القائم على التسرب غير كامل بطبيعته: هناك احتمال العبث أو سوء التصرف أو التحرير الانتقائي. تعتمد مطالبة Elliptic الأساسية – 8 مليارات دولار من تدفقات StableCoin – على عناوين محفظة مطابقة للكيانات واستنتاج الملكية. تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في الطب الشرعي blockchain ، ولكن نادراً ما تكون معصومة.
أيضًا ، في حين أن ملكية A7 من قبل PromSvyazBank معقولة ، فإن درجة التحكم في الدولة أو الاتجاه أصعب تأكيدها بشكل مستقل. وضع عقوبة PSB حقيقي ، وسمعتها كذراع مالي لقطاع الدفاع في روسيا من قبل الإهليلجي. ولكن ما إذا كانت كل معاملة من خلال A7 كانت مدفوعة بالكرملين أو مجرد انتهازية أقل ثقة.
في سياق أوسع ، يتبع تسرب A7 الاتجاه: تتحول الممثلون في روسيا والمراسلة بشكل متزايد إلى stablecoins المدعومة من الروبل أو المصدر محليًا. أ رويترز لاحظ التقرير ذلك A7A5 كانت المعاملات قد تجاوزت بالفعل 40 مليار دولار في إجمالي حجمها اعتبارًا من يوليو ، مدفوعة بالاندفاع للهروب من القيود المالية الغربية.
ينظر المعلقون الماليون إلى A7A5 على أنه رهان عالية المخاطر: إذا لم تتمكن من استخدام القضبان الغربية ، فعليك إنشاء القضبان الخاصة بك-والتبديل إلى Crypto لتحريك القيمة على نطاق واسع.
الآثار المترتبة على الأرض
بالنسبة للمنظمين الغربيين ، يعد التسرب بمثابة نعمة مزدوجة: فهو يوفر عناوين محفظة جديدة للمراقبة ، ويؤكد ما اشتبه الكثيرون – أن التشفير أمر أساسي للتهرب العصبي الحديث. إذا كانت السمات صامدة ، فقد يكون للوسك الترفيه المالية المزيد من الرافعات لتجميد أو بنية تحتية للقائمة السوداء.
بالنسبة إلى مولدوفا ، فإن الوحي حارق سياسيًا. كانت الانتخابات البرلمانية وشيكة عندما تم نشر التسرب ، واتهامات التدخل الرقمي وشراء التصويت تتصاعد الإلحاح. إذا كانت تدفقات التشفير A7 تدفع بالفعل ناشطين أو تؤثر على الاقتراع ، فهذا حدود جديدة من الحرب الهجينة – واحدة تمزج بين الأموال والبرامج والهوية والإقناع.
ومع ذلك ، فإن وثيقة تسرب ليست قناعة. تتطلب الهويات وراء المحافظ ونوايا المعاملات والربو بين المال والسياسة مزيدًا من التحقيقات – عن طريق إنفاذ القانون ، ووكالات الاستخبارات ، ومراجعات الطب الشرعي.
باختصار: التقرير الإهليلجي ، إذا كان دقيقًا في تأكيداته الأساسية ، يرسم كتاب اللعب البارد. إنه يصور جسرًا متطورًا بين الدول التي تمت الموافقة عليها وعمليات التأثير السياسي ، وكلها مدعومة بالتشفير. السؤال الأكبر ليس ما إذا كانت الهندسة المعمارية ممكنة – يبدو بالفعل أنها مبنية – ولكن ما إذا كانت المؤسسات الغربية يمكنها بناء تدابير مضادة بسرعة كافية.