بدأ العقل المدبر المزعوم وراء عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 14 مليار دولار، وهو هارب حاليًا من حكومة الولايات المتحدة، في نقل ما قيمته مليارات الدولارات من عملات البيتكوين إلى محافظ جديدة، وفقًا لبيانات على السلسلة.
قامت محافظ مرتبطة بـ Chen Zhi، وهو مواطن صيني وكمبودي يُزعم أنه مركز شبكة احتيال عالمية لذبح الخنازير، بنقل ما يقرب من ملياري دولار من عملة البيتكوين من المحافظ التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا إلى عناوين جديدة، وفقًا لما ذكره موقع “The Verge”. تحليل من أركام إنتلجنس.
تم نقل 15,959 BTC إلى أربع محافظ جديدة من العناوين القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأسبوع الماضي. عند الكتابة، تتجاوز قيمة الرموز 1.72 مليار دولار.
تشين تشي هو مؤسس ورئيس مجموعة برينس القابضة، وهي مجموعة أعمال متعددة الجنسيات مقرها في كمبوديا. وزارة العدل لديها المزعوم أن شركة Prince Holding هي مركز عملية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة تنطوي على العمل القسري وخسائر الضحايا بمليارات الدولارات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المدعون الفيدراليون عن اتهامات جنائية بالاحتيال وغسل الأموال ضد تشين، وهو طليق حاليًا.
وكشف ممثلو الادعاء أيضا أن الحكومة الأمريكية ضبطت أكثر من بقيمة 14 مليار دولار BTC من شركة Prince Holding، وتقوم حاليًا بمتابعة أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل.
الأموال المنقولة اليوم عن طريق المحافظ المرتبطة بشركة Prince Holding منفصلة عن قيمة BTC البالغة 14 مليار دولار الموجودة حاليًا في حوزة الحكومة الأمريكية. وهي أموال أخرى في حوزة المنظمة، والتي اقترح أركام أنه ربما تم نقلها للتعتيم على الاتصالات بالمحافظ التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات الآن.
لا يزال هناك الكثير غير واضح بشأن عملة البيتكوين المرتبطة بتشن وبرنس هولدينج. وقد حددت شركة Arkham مؤخرًا أن مبلغ 14 مليار دولار من BTC الموجود الآن في حوزة الحكومة الأمريكية هو نفس الأموال التي يُزعم أنها سُرقت من لوبيانمجمع التعدين الصيني في عام 2020.
ومع ذلك، فقد ذكرت وزارة العدل الأسبوع الماضي أن لوبيان هي الشركة التي استخدمتها شركة برينس هولدينج لغسل بيتكوين المسروقة من عمليات الاحتيال المزعومة.
وهكذا، طرح محللون آخرون على السلسلة مؤخرًا فكرة مفادها أن عملة البيتكوين التي اختفت في عام 2020 بقيمة 14 مليار دولار من المحتمل ألا تكون مسروقة على الإطلاق؛ أو، بدلاً من ذلك، أن السرقة تم تنفيذها من قبل حكومة الولايات المتحدة، أو قراصنة يعملون لصالح الحكومة.
بعد عام 2020، تم نقل عملة البيتكوين المعنية مرة أخرى فقط، خلال صيف عام 2024، إلى محافظ يُفترض أنها تسيطر عليها سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
““لا يزال من غير الواضح كيف أصبحت عملة البيتكوين في عهدة الولايات المتحدة،” حسبما ذكرت شركة الاستخبارات Elliptic مؤخرًا خلص. “من غير الواضح أيضًا من “سرق” عملات البيتكوين من Chen/LuBian أو ما إذا كانت السرقة قد حدثت بالفعل.”