تبرز هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا (FSMA) الإنذار مرة أخرى بشأن عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تنتشر من خلال مجموعات WhatsApp ، قائلة إن المشكلة نمت أكثر خطورة منذ تحذيرها الأولي في أغسطس.
يقول المنظم إنها تحصل على مزيد من الشكاوى حول المحتالين الذين يشكلون كخبراء ماليين وخداع الأشخاص للانضمام إلى مجموعات WhatsApp التي تعد بتقديم نصائح عن السوق الحصرية. يسرق المحتالون هويات البنوك والمنظمات الإخبارية وشخصيات الأعمال البارزة لجعل مخططاتهم تبدو مشروعة.
يبدأ الاحتيال بإعلانات على Facebook و Instagram التي تروج لمجموعات WhatsApp حيث من المفترض أن يحصل الأعضاء على التحليل المالي الحصري والمشورة الاستثمارية المربحة. غالبًا ما تستخدم هذه الإعلانات الشعارات والأسماء المسروقة من البنوك المعروفة أو الخدمات الإخبارية أو المؤثرين الماليين.
الأشخاص الذين ينقرون من خلال الحصول على مجموعات WhatsApp التي يديرها أفراد يتظاهرون بأنهم اقتصاديون مشهورين أو كبار المديرين التنفيذيين لشركات الاستثمار الأمريكية. يقول FSMA هذا يمثل طبقة أخرى من سرقة الهوية.
مرة واحدة داخل هذه المجموعات ، يواجه الضحايا ثلاثة مخططات رئيسية. أولاً ، يتم دفعهم للدخول إلى اليانصيب ، والذي يعتقد المنظم أنه مجرد وسيلة لحصاد البيانات الشخصية. ثانياً ، يتم حثهم على شراء أسهم أمريكية محددة ، على ما يبدو جزءًا من عمليات المضخة والتفريغ المصممة لتضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع. ثالثًا ، تروج المجموعات تطبيقات مزيفة لتداول العملة المشفرة.
تم الإبلاغ عن مخططات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا. أصدرت بافين ألمانيا تحذيرها الخاص من عروض الاستثمار غير المرخصة في مجموعات WhatsApp ، مع تسليط الضوء على مدى انتشار المشكلة.
ثلاث شركات سميت في أحدث تحذير
حددت FSMA ثلاثة كيانات تقول إنها تعمل بشكل غير قانوني في بلجيكا: مجموعة الثقة الأبدية (ETERNALFX.com) ، قرار الكم 500 (Strategy-Quantum.com) ، و STIQX (M.stratpulse.finance). أضافهم المنظم إلى القائمة السوداء للشركات التي تجري أنشطة مالية غير مصرح بها في البلاد.
“يرجى ملاحظة أن القائمة ليست شاملة” ، قال FSMA في تحذيرها. “من أجل تحديد ما إذا كانت شركة ما هي مصرح بها لتقديم منتجات وخدمات مالية ، يرجى زيارة صفحة” التحقق من مزودك “.”
حذرت FSMA سابقًا في أغسطس من المحتالين الذين يستخدمون إعلانات Instagram لانتحال شخصية للمستثمرين من خلال WhatsApp ، أصبحت أسهم تمويل التكتيك التي تم الإبلاغ عنها متطورة بشكل متزايد.
WhatsApp Battles Platfor
نما حجم الاحتيال على منصات المراسلة بشكل كبير. حذف WhatsApp 68 مليون حساب في وقت سابق من هذا العام حيث تنتشر عمليات احتيال ذبح الخنازير عبر تطبيقات المراسلة بما في ذلك Telegram ، مع المحتالين الذين يستخدمون ChatGPT لصياغة المزيد من الملاعب المقنعة.
طلبت FSMA الضحايا إيقاف جميع المعاملات على الفور وقطع الاتصال مع المحتالين ، محذرين من أن المحتالين يحاولون في كثير من الأحيان التلاعب بالضحايا لإرسال المزيد من الأموال. وحث أي شخص قام بالمدفوعات لإخطار مصرفهم على الفور وتقديم تقارير الشرطة.
حذر المنظم أيضًا من غرف الاسترداد المزعومة ، حيث يتصل المحتالون ضحايا الاحتيال السابقون ويقدمون المساعدة في استرداد الأموال المفقودة مقابل رسوم. هذه عادة ما تكون مجرد عملية احتيال أخرى.