أصبحت StableCoins بسرعة مركبة دفع سائدة وليس فقط للمعاملات المشروعة. يفضل المجرمون ، مثلهم مثل أي شخص آخر ، تجنب مخاطر العملة لأنهم يحركون مبالغ كبيرة من المال.
يمكن أن يجعل ذلك stablecoins مثل USDT من Tether و USDC الصادر عن Circle Internet (CRCL) ، والتي يتم ربط قيمها 1: 1 إلى العملة الأمريكية ، وفضل البيتكوين BTC112331.93 دولار وقال جيمس سميث ، مؤسس شركة الإهليتيكات الإهلينية ، إن العملات المشفرة الأخرى التي يحتمل أن تكون متقلبة ، على الرغم من أن مصدري الرموز المدعومة بالدولار لديهم القدرة على تجميدها.
تتغير المليارات من الدولارات من StableCoins كل يوم – 94 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات Coingecko – وبالتالي الحاجة إلى منتج مثل مجموعة أدوات الإهليلجي الجديدة ، والتي يمكن أن تتفحص المحافظ وتتبع الأصول أثناء قفزها من مجموعة من الحلقات إلى أخرى. تلبي احتياجات الشركات في التمويل السائد ، يمكن تطبيق أدوات التتبع ولوحة القيادة على المصدرين StableCoin ، مثل Tether and Circle ، والأكبر في الصناعة البالغة 300 مليار دولار ، ونظرائهم الرئيسيين والموزعين.
وقال سميث في مقابلة: “إنه عمل مثير للاهتمام وجذاب للغاية من وجهة نظر أحد البنوك ، لأنه يمكن أن يكون لديهم شركة خاصة بمليارات دولار يبحثون عن بنك لتقديمه”. “لذلك يجب أن يفكر أي بنك معقول ،” كيف أتأكد من أنني قادر على المشاركة في هذا مع التوافق مع اللائحة كما هو اليوم وكما هو متطور؟ “
وقال إن عددًا من البنوك الكبيرة التي تعمل مع المصدرين تستخدم بالفعل منتج العناية الواجبة في الإهليلجي ، على الرغم من أن سميث لم يستطع الكشف عن من هي هذه المؤسسات المالية.
وقال سميث إن المنتج وثيق الصلة بجميع مصدري stablecoin العاملين اليوم ، وليس فقط.
وقال سميث: “نحن لسنا في وضع يسمح لنا باختيار الفائزين. من الواضح أن هؤلاء المصدرين الذين لديهم أكبر تداول من الرموز سوف يرون أكبر نشاط. يتمتع Tether بمزيد من النشاط ، وبالتالي فإن الكمية المطلقة من الأشياء ستكون أعلى ، حتمية ، لأن هناك نشاطًا أكبر في Tether أكثر مما يوجد في الدائرة”.
USDT ، الشركة الرائدة في الصناعة ، لديها رموز بقيمة 168 مليار دولار في التداول ، أكثر من ضعف رقم 2 ، UDSC. من هناك ، تنخفض الأرقام بشكل كبير.
من حيث مناطق معينة وملفات الحلقات التي تستضيف النشاط الشرير ، “الصين/جنوب شرق آسيا – USDT على Tron تحظى بشعبية كبيرة” ، قال. تأسست جوستين صن في عام 2014 في عام 2014 وهي موطن لأكثر من 78 مليار دولار من USDT ، وهي أكبر وجهة بعد 85 مليار دولار من Ethereum ، وفقًا لموقع Tether.
أما بالنسبة لمحاربة الجريمة ، فإن معظم مصدري StableCoin لديهم القدرة على تجميد أو قائمة محفظة محددة من القائمة السوداء ، مما يمنعهم من نقل أو استرداد stablecoins التي يحتفظون بها. وقال سميث إن هذه الوظيفة عادة ما تكون مضمنة في العقود الذكية التي تسمح أيضًا للمصدرين بإلغاء الموافقات الممنوحة مسبقًا وحرق الرموز أو الاستيلاء عليها.
في الشهر الماضي ، قالت TRM Labs وحدة T3 Financial Crime ، وهي مبادرة مشتركة من شركة Tron و Tether و Blockchain Analytics TRM Labs ، إنها تجميد أكثر من 250 مليون دولار من الأصول الإجرامية بعد أقل من عام من البدء.
وقال سميث: “لقد لاحظ محققو الإهليلجي في كثير من الأحيان أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تحولوا بسرعة أصولهم إلى stablecoins غير القابلة للتجميد أو إلى الأصول الأصلية خلال مراحل غسل الأموال المبكرة لتجنب الاضطراب”.
يختلف تطبيق العناية الواجبة المصدري في Elliptic عن أدوات تحليلات blockchain الأخرى التي تكون ثابتة ، وثقيلة التحقيق ، وغالبًا ما تتطلب مهارات متخصصة للاستخدام ، وفقًا لما ذكرته سميث.
وقال سميث في رسالة بالبريد الإلكتروني: “إنه يوفر لوحة معلومات قابلة للتكوين بدلاً من أداة تحقيق ، ويوفر تجميعًا مخصصًا ورؤى تاريخية ديناميكية لإظهار كيف تتغير المخاطر بمرور الوقت ، وهي مصممة لدمجها بسلاسة في سير عمل المؤسسات المالية مع المرونة والخصوصية”.