يستخدم السياسيون الفاسدون في نيجيريا العملات المشفرة لإخفاء وإخفاء ثروة غير شرعية ، وفقا لألا أولوكويدي ، الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
في حديثه في حدث يحدد يوم اتحاد أفريقي لمكافحة الفساد لهذا العام ، حذر Olukoyede من المخاطر التي يطرحها الاستخدام المتزايد للتشفير ، مع التركيز بشكل خاص على الاحتيال في الاستثمار.
ومع ذلك ، فقد لفت انتباهه أيضًا إلى “السياسيين المارقين” ، والذين وفقًا لـ EFCC يرتبطون “باحتيال العملة المشفرة في نيجيريا.
وقال: “أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أن السياسيين الاحتياليين يتقون بالفعل مخططات ويختبئون نهبهم في العملات المشفرة للتغلب على درجات التحقيق في وكالات مكافحة الفساد”. “يتم تخزين الأموال المسروقة والثروة غير المبررة في المحافظ ويتم إجراء مدفوعات للخدمات من خلال هذه النافذة.”
لم تقدم EFCC مزيدًا من التفاصيل في بيانها الصحفي ، كما لم ترد على فك تشفيرطلب التعليق.
ومع ذلك ، وافق الخبراء العاملون في قطاع مكافحة الفساد في إفريقيا على أن التشفير أصبح عنصرًا في الفساد السياسي ، حتى لو لم يكن هناك إجماع على حجم المشكلة.
وقال ديفيد أوغولور ، المدير التنفيذي لشبكة أفريقيا للبيئة والعدالة الاقتصادية (Aneej): “في الوقت الحالي ، لا توجد بيانات عامة يمكن التحقق منها تحدد مقدار الثروة الدقيقة التي تحتفظ بها النخبة السياسية النيجيرية في شكل عملة مشفرة”.
التحدث إلى فك تشفيرأكد أوغولور أن تحذيرات EFCC “لا تخلو من الجدارة” ، على الرغم من أنه سيكون “مضاربة للاستشهاد بالأرقام الدقيقة”.
وأضاف أنه في السنوات الأخيرة ، لاحظ Aneej “نمطًا متزايدًا من استخدام الأصول الرقمية في التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) ، وغالبًا ما يسهله الهوية الزائفة لمعاملات التشفير والطبيعة المجمعة للتنظيم الدولي.”
أوضح أوغولور أن وضع نيجيريا كواحد من أكبر أسواق التشفير من الأقران في أفريقيا ، بالإضافة إلى قضاياها التاريخية المتمثلة في الشفافية وضعف الكشف عن الأصول بين أصحاب المناصب السياسية ، يجعلها “معقولة” أن التشفير يستخدم بشكل متزايد كمتجر للثروة غير الشرعية.
تشفير في نيجيريا
في حديثه في نفس الحدث ، أشار حاكم البنك المركزي في نيجيريا ، أوليمي كاردوسو ، إلى أن اعتماد العملة المشفرة قد انفجر في البلاد ، مع “أكثر من 56 مليار دولار في المعاملات المتعلقة بالتشفير (…) المسجلة بين يوليو 2022 ويونيو 2023”
ومع ذلك ، فقد كان هذا النمو مصحوبًا بزيادة موازية في الاحتيال ، كما تم التأكيد عليها من قبل تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي 2024 ، بلغت زيادة بنسبة 45 ٪ في حالات الاحتيال المالي العام الماضي.
يرتبط حوالي 70 ٪ من هذه الحالات بالقنوات الرقمية ، مثل التشفير التبادلات، في حين حدد المنظمون الماليون النيجيريون أكثر من 30 مخططًا بونزي يشمل العملات المشفرة.
معالجة فساد التشفير
جادل أوغولور أنه ينبغي اتخاذ عدة خطوات لتقليل احتمال الاستخدام الفاسد للتشفير ، مع أول هو اعتماد الأطر التنظيمية الأقوى.
“يجب على نيجيريا تطوير نهج متوازن يعزز الابتكار مع تطبيق الامتثال AML/CFT” ، أوضح. “يتضمن ذلك ترخيص ومراقبة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.”
من المهم أيضًا أن يكون التعاون عبر الحدود ، مع تقديم المشورة لأوغولور نيجيريا إلى تعزيز العلاقات مع وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل interpol ، مع الاستفادة الأكبر من شركات الذكاء المشفرة ، مثل سلسلة التحليل والإهليلجي.
أحد العناصر الأكثر حيوية هو استدعاء الإرادة السياسية ووسائل مكافحة الفساد ، ولأوغال ، يجب أن يشمل ذلك الكشف عن جميع الأصول التي يحملها السياسيون ، بما في ذلك العملات المشفرة.
وقال: “يجب أن يُطلب من السياسيين والموظفين العموميين إعلان الأصول الرقمية بموجب نظام الكشف عن الأصول العامة المنقحة” ، موضحًا أن هذا سيغلق ثغرة في أنظمة التقارير الحالية.
وأخيرًا ، أضاف أنه يرغب في رؤية المنظمات غير الحكومية مثل Aneej و EFCC تعمل عن كثب مع بعضها البعض ، وكذلك مع المنظمين مثل SEC والبنك المركزي لنيجيريا.
ويخلص إلى أن مثل هذه الأطراف يجب أن “العمل بالاشتراك مع قطاع التشفير لإنشاء عازفات بيضاء ، وأعلام النشاط المشبوه ، وقنوات للتخلي عن المخالفات”.