استخدم المحتالون العملات المشفرة المسروقة على طائرات القرش والطائرات الخاصة والمزيد
قامت مجموعة من المحتالين المدانين في محكمة نمساوية بتهمة تشغيل نظام تشفير احتيالي، بإنفاق مكاسبهم غير المشروعة على تغذية أنماط حياتهم، بما في ذلك شراء خزان سمك القرش، وفيلا، وركوب طائرة خاصة، وسيارة فاخرة، وحفلات في النوادي، والمزيد.
ووفقًا لتقرير صدر يوم ٢٣ أكتوبر من منفذ الأخبار النمساوي هيوت، فقد أوقعت عملية احتيال العملات المشفرة حوالي ٤٠ ألف شخص وحققت للمحتالين حوالي ٢١,٦ مليون دولار (٢٠ مليون يورو).
وُعد الضحايا بأن أموالهم ستُستخدم لتحقيق عوائد عالية من خلال الاستثمارات في محفظة EXW، ورمز العملة المشفرة EXW، والمشاريع العقارية.
تم إطلاق محفظة EXW في أواخر عام 2019، ووعدت حاملي رموز EXW بعائد يومي يتراوح بين 0.1% إلى 0.32% على استثماراتهم. ومع ذلك، انهار المخطط بأكمله في عام 2020 بعد بضعة أشهر فقط.
في سبتمبر 2023، اتهم المدعون النمساويون في البداية ثمانية من الأشخاص المتورطين في EXW بتهمة الاحتيال التجاري الخطير وغسل الأموال والارتباط الإجرامي وتشغيل مخطط هرمي؛ تم توجيه الاتهام إلى المزيد من الأشخاص في الأشهر التالية.
وفي 23 أكتوبر، أدانت محكمة كلاغنفورت الإقليمية خمسة من الأشخاص المتورطين في المخطط. وحكمت القاضية كلوديا بانديون-أورتنر على اثنين من المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات دون الإفراج المشروط، وحكم على اثنين بالسجن لمدة 30 شهرا.
تلقى أحد المتهمين حكماً بالسجن لمدة 18 شهراً لدوره في عملية الاحتيال. وتمت تبرئة خمسة آخرين. وكان المتهم الحادي عشر غائبا عن المحكمة. وبحسب ما ورد يخطط البعض لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم. ويتم احتساب الإدانات السابقة لثلاثة متهمين ضمن الأحكام الصادرة بحقهم. وبحسب ما ورد كانت المجموعة مكونة من تسعة مواطنين نمساويين وواحد إيطالي وواحد كرواتي.
أدى التحقيق إلى أكبر محاكمة احتيال في النمسا
ووصف هيوت المحاكمة بأنها “أكبر محاكمة احتيال في النمسا”. استغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن عام، مع 60 يومًا في المحكمة، و300 ساعة من المفاوضات، و3000 عنصر ملف.
وقالت المدعية العامة كارولين تشيديك-إيسنبيرج إن التحقيق أصبح أكثر تعقيدًا بشكل كبير لأن المقر الرئيسي للمحتالين كان في الخارج، في دول مثل الإمارات العربية المتحدة التي ليس لديها اتفاقيات تسليم مع النمسا.
استخدم المحتالون أيضًا شركات واجهة، يتم التواصل معهم عبر Telegram، والتي لا تشارك بيانات المستخدمين مع السلطات، وكان لديهم حسابات منتشرة عبر تقاطعات متعددة في جميع أنحاء العالم.
وتم أيضًا تبادل الأموال على منصات العملات المشفرة، وتم نقل بعض الأموال المسروقة إلى النمسا في أكياس بلاستيكية.
وفر بعض المتهمين إلى الخارج قبل أن يتم القبض عليهم. وسلم آخرون أنفسهم طوعا.
وقال ممثلو الادعاء إن عمليات الاحتيال التي قام بها المحتالون كانت مخططة منذ البداية
وقال تشيديك-إيسنبيرج إن عملية الاحتيال كانت مخططة منذ البداية، ولم يكن المدعى عليهم يعتزمون أبدًا الوفاء بوعودهم للمستثمرين.
“لم تكن هناك أي مشاريع مربحة على الإطلاق، ولم يتم التخطيط لذلك على الإطلاق. قالت: “لقد كانوا هناك فقط لجذب العملاء”.
وقال محامي أحد المتهمين، فيليب تشيرنيتز، إن موكله لم يكن ينوي الاحتيال على أي شخص؛ أصبح المخطط أكبر من أن يتمكن من التعامل معه.
وقال تشيرنيتز إن موكله “استثمر الكثير من العمل ويخطط لتحقيق أرباح بأصول مختلفة”.
ويجري أيضًا التحقيق مع بعض المتهمين في هذه القضية في قضية احتيال متعلقة بالقنب حيث يُزعم أنه تم سرقة 17.2 مليون دولار (16 مليون يورو) من أكثر من 17000 ضحية.
