اتهام المؤسسين الروس بتشغيل خلاطات العملات المشفرة المرتبطة بغسل الأموال

وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى الاتهام إلى ثلاثة أفراد روس لتشغيل Blender.io وSinbad.io، وهما خدمتان لخلط العملات المشفرة يُقال إنهما يستخدمان في غسيل الأموال.

وجد تحقيق وزارة العدل أن هذين الخلاطين كانا مستخدمين لغسل عائدات العديد من هجمات برامج الفدية وعمليات احتيال العملات المشفرة وجرائم أخرى.

حملة وزارة العدل ضد غسيل الأموال المشفرة

تتيح خلاطات العملات المشفرة للمستخدمين إخفاء أصل معاملاتهم بالعملات المشفرة. ووفقًا للائحة الاتهام، قام المتهم بتشغيل منصات ساعدت المجرمين على إخفاء الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بما في ذلك مدفوعات برامج الفدية وعائدات الاحتيال عبر الإنترنت.

والأفراد الثلاثة المتهمون هم رومان فيتاليفيتش أوستابينكو، وألكسندر إيفجينيفيتش أولينيك، وأنطون فياتسلافوفيتش. وجميعهم متهمون بتهم متعددة تتعلق بالتآمر لارتكاب أعمال غسيل أموال ونقل أموال غير مرخصة.

قال النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام برنت إس ويبل: “من خلال تشغيل هذه الخلاطات المزعومة، سهّل المدعى عليهم على مجموعات القرصنة التي ترعاها الدولة ومجرمي الإنترنت الآخرين الاستفادة من الجرائم التي تعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر”.

تم تشغيل Blender.io بين عامي 2018 و2022، حيث أعلن عن خدماته في المنتديات مع ادعاءات بوجود “سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات”. وعدت المنصة بمسح أي سجلات للمعاملات.

كما أنه لا يتطلب أي تسجيل أو معلومات شخصية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تتبع هويات المستخدمين.

بعد توقف Blender.io عن العمل في عام 2022، تم إطلاق Sinbad.io كخدمة مماثلة لخلط البيتكوين. واستمرت في تقديم معاملات مجهولة المصدر حتى تم إيقافها من قبل سلطات إنفاذ القانون في 27 نوفمبر 2023.

وعملت وزارة العدل مع المدعين الهولنديين للتحقيق وتوجيه الاتهامات ضد المتهمين. ومن المقرر الآن أن يواجه الأفراد الثلاثة المحاكمة.

“في نوفمبر 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على Sinbad.io، مشيرًا علنًا إلى استخدامه من قبل مجموعة قرصنة ترعاها الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومجرمي الإنترنت للتعتيم على المعاملات المرتبطة بجرائم جنائية أخرى. ومع ذلك، فإننا لم نكتف بهذا النجاح الأولي. وقال شون بيرك، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا: “لقد حافظنا على تركيزنا على تحديد الأفراد المسؤولين عن تطويره وضمان مساءلتهم”.

التدقيق المستمر في خلاطات العملات المشفرة

واجهت خدمات خلط العملات المشفرة انتقادات متزايدة لتسهيل غسل الأموال. استهدفت الحكومات في جميع أنحاء العالم هذه المنصات للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.

في عام 2023، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية مقترحات لفرض متطلبات أكثر صرامة لحفظ السجلات وإعداد التقارير على الخلاطات.

وبالمثل، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن خطط في عام 2024 للقضاء على هذه الخدمات، لا سيما بسبب استخدامها من قبل قراصنة كوريا الشمالية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية سابقًا عقوبات على شركة Tornado Cash، وهي واحدة من أكبر شركات خلط العملات المشفرة. ومع ذلك، ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية هذه العقوبات بشكل مفاجئ في أواخر عام 2024.

وفي الوقت نفسه، دافعت Coinbase أيضًا عن التطبيقات المشروعة لخلاطات العملات المشفرة. وتقول البورصة إن هذه المنصات توفر الخصوصية للمعاملات القانونية وليست مجرد أدوات للنشاط الإجرامي.

تعكس القضية المرفوعة ضد Blender.io وSinbad.io التحديات المستمرة التي يواجهها المنظمون في تحقيق التوازن بين الخصوصية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في صناعة العملات المشفرة.