أوامر المحكمة 2.3 مليون دولار عاد إلى ضحايا منصة تداول التشفير المزيفة

أمرت محكمة اتحادية باسترداد أكثر من 2.3 مليون دولار بعد أن قام مخطط الأصول الرقمية الاحتيالية بتعبئة المستثمرين من خلال حسابات تداول مزيفة وسرق أموالهم.

تم ضبط منصة التداول المزيفة: أوامر المحتالين على سداد الضحايا

أمرت محكمة اتحادية باسترداد ما يقرب من 2.3 مليون دولار لضحايا مخطط تداول الأصول الرقمية الاحتيالية التي تديرها Debiex. أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية لمقاطعة أريزونا حكمًا افتراضيًا في 13 مارس ، محملة Debiex عن اختلال أموال العملاء. وفقًا لإعلان لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC):

يمنع الطلب Debiex من التداول في أي أسواق خاضعة للتنظيم CFTC أو التسجيل لدى CFTC. كما أنه يتطلب من Debiex دفع عقوبة مالية مدنية بقيمة 221،466 دولارًا وأكثر من 2.2 مليون دولار كتعويض.

يتبع الحكم شكوى قدمها CFTC ، التي اتهمت Debiex بإجراء عملية احتيال خدع المستثمرين للاعتقاد بأنهم يشاركون في تداول الأصول الرقمية المشروعة.

كما اتخذت المحكمة إجراءات لاسترداد أموال إضافية يحتفظ بها المدعى عليه من قبل المدعى عليه Zhāng Chéng Yáng ، وهو بغل المال الذي احتوت محفظة الأصول الرقمية على صناديق العملاء الخاطئة. في 12 مارس ، تم توجيه أمر منفصل يوجه ما يقرب من 120،000 دولار من الأصول الرقمية التي لا تزال في محفظة تشانغ إلى الضحية التي سرقوا منها.

وفقًا لـ CFTC ، قام Debiex بخداع العملاء في إيداع الأموال في حسابات تداول مزيفة ، فقط لسرقة أموالهم. مفصل الوكالة: “بدلاً من استخدام الأموال للتداول نيابة عن العملاء ، كما وعدت ، اختلط Debiex الأصول الرقمية للعملاء.” لاحظت CFTC كذلك:

دون علم العملاء ، وكما زعموا ، فإن مواقع الويب Debiex تحاكي فقط ميزات منصة تداول حية شرعية و “حسابات التداول” التي تم تصويرها على مواقع الويب كانت عبارة عن خدعة كاملة. لم يتم تداول الأصول الرقمية الفعلية نيابة عن العملاء.

على الرغم من أن المحكمة قد أمرت بالتعويض ، فإن CFTC تحذر من أن الانتعاش ليس مضمونًا دائمًا ، لأن المخطئين قد يفتقرون إلى الأصول الكافية. تواصل الوكالة تشجيع المستثمرين على التحقق من الشركات قبل ارتكاب الأموال والإبلاغ عن النشاط الاحتيالي للسلطات.