أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مزيفًا للقبض على 18 شخصًا وشركة متورطة في الاحتيال بالعملات المشفرة
اتهمت الحكومة الأمريكية 18 فردًا وشركة بالاحتيال والتلاعب بالسوق في صناعة العملات المشفرة.
تم الكشف عن الاتهامات في بوسطن، واستهدفت قادة من أربع شركات عملات مشفرة وأربع شركات خدمات مالية تُعرف باسم “صناع السوق”.
يُتهم صانعو السوق هؤلاء، جنبًا إلى جنب مع موظفي شركات العملات المشفرة، بتنظيم عملية احتيال واسعة النطاق تنطوي على التلاعب في أسعار العملات المشفرة من خلال سلسلة من الصفقات الوهمية، المعروفة باسم صفقات الغسيل.
أساليب التداول الاحتيالية وخطط الضخ والتفريغ
واعترف أربعة من المتهمين بالفعل بالذنب، بينما وافق آخر على فعل الشيء نفسه. وفي الوقت نفسه، تم القبض على ثلاثة متهمين آخرين في تكساس والمملكة المتحدة والبرتغال.
حتى الآن، صادرت السلطات أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة وعطلت العديد من الروبوتات المسؤولة عن تنفيذ ملايين الدولارات في عمليات غسيل عبر ما يقرب من 60 رمزًا مختلفًا.
ووفقا لوثائق الاتهام، انخرطت الشركات المتهمة في ممارسات خادعة لتضخيم قيمة الرموز الخاصة بها.
بمجرد تضخيم أسعار هذه الرموز بشكل مصطنع، باع المدعى عليهم ممتلكاتهم بأسعار أعلى فيما يشار إليه عادة باسم مخطط “الضخ والتفريغ”.
إحدى أكبر الشركات المتورطة في هذا الاحتيال، شركة سايتاما، وصلت قيمتها السوقية في وقت ما إلى المليارات.
أحد صناع السوق، الذي وافق بالفعل على الاعتراف بالذنب، يقال وصفوا الإستراتيجية لعميل محتمل، موضحين أن هدفهم في السوق الثانوية هو جذب المشترين الذين لم يعلموا أنهم يتعرضون للاحتيال.
وأوضح صانع السوق أنه لكي يتمكنوا من تحقيق أي ربح، كانوا بحاجة إلى جعل المشترين الآخرين يخسرون المال.
تم اتهام ZM Quant وCLS Global وMyTrade وموظفيهم بغسل التداول والتآمر لغسل الرموز التجارية التي أنشأتها NexFundAI.
كانت NexFundAI عبارة عن شركة عملات مشفرة مزيفة ورمز مميز أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للتسلل إلى السوق الاحتيالية.
كما تم اتهام صانع السوق الرابع، Gotbit، إلى جانب رئيسه التنفيذي واثنين من مديريه، بإدارة عملية مماثلة.
NexFundAI وظلال Gotbit
هذا التحقيق هو المرة الأولى التي تستخدم فيها سلطات إنفاذ القانون العملات المشفرة التي أنشأتها الحكومة للقبض على المحتالين.
يُزعم أن المدعى عليهم، غير مدركين أنهم كانوا يتعاملون مع نظام حكومي، استخدموا العملة المشفرة المزيفة لتنفيذ مخططاتهم.
أوضح جوشوا ليفي، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس، أن التداول المغسول كان غير قانوني في الأسواق المالية التقليدية لسنوات وأن هذه اللوائح تنطبق أيضًا على العملات المشفرة.
وأضاف أن:
“تُعد هذه الرسوم أيضًا تذكيرًا صارخًا بمدى اليقظة التي يجب أن يتحلى بها المستثمرون عبر الإنترنت وأن أداء واجباتهم قبل الغوص في الحدود الرقمية أمر بالغ الأهمية. يجب على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار في صناعة العملات المشفرة أن يفهموا كيفية عمل عمليات الاحتيال هذه حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم.
قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق تحت شعار “عملية المرايا الرمزية”. وقالت العميلة الخاصة جودي كوهين:
“ما كشفه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية هو في الأساس تطور جديد للجريمة المالية القديمة. اتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي خطوة غير مسبوقة تتمثل في إنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به وشركته لتحديد هوية هؤلاء المحتالين المزعومين وتعطيلهم وتقديمهم إلى العدالة.
ومن المثير للاهتمام، قبل عام واحد فقط، حذر المحقق في السلسلة ZachXBT المجتمع من القلق من أي مشاريع مرتبطة بـ Gotbit لأن بعض التقارير المسربة تظهر بعض “الخدمات المقدمة مشكوك فيها للغاية.
ووفقًا له، يدعي Gotbit، “خلال الدقائق الأولى في مرحلة اكتشاف السعر، سنقوم بدفع السعر إلى ما يصل إلى 10x لإنشاء FOMO وتجميع أكبر قدر ممكن من القوة الشرائية للوصول إلى أقصى Xs وبيع الحد الأقصى من الرموز المميزة في اليوم التالي. يرتقع”
